روّجا لتجارة المخدرات، وقاما بالاتجار فيها لتحقيق الربح غير المشروعة وجمعا مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك، وأخفى حصيلة نشاطهما المشبوه خلف أصول وعقارات لإخفاء مصادر الحصول عليها وغسلها في مجالات مشروعة، هذا ما كشفت عنه جهات التحقيق المختصة، في تحقيقاتها الأولية مع متهمين بغسل قرابة 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والترويج لها، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

  وتواجه الجهات المختصة  المتهمين، بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت أن المتهمين استخدما أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها.   وأضافت التحريات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء الأنشطة غير المشروعة من بينها شراء دراجات نارية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات، وأجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  75 مليون جنية.     تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة من خلال ايداعهما جزء منها بالبنوك وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً).

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال تجارة المخدرات

إقرأ أيضاً:

ضبط متهم بغسل 23 مليون جنيه حصيلة تجارة السلاح في أسيوط

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة البداري بأسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات).

وقدرت أعمال الغسل بـ23 مليون جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • حصيلة تجارة المخدرات.. حبس عنصر إجرامي وزوجته بتهمة غسل 50 مليون جنيه في شمال سيناء
  • القبض على 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات
  • ضبط 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة
  • القبض على شخصين غسلا 60 مليون جنيها حصيلة الاتجار في المخدرات
  • ضبط متهم بغسل 20 مليون جنيه اختلسها من شركة يعمل بها
  • القبض على متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة في القاهرة
  • ضبط متهم بغسل 23 مليون جنيه حصيلة تجارة السلاح في أسيوط
  • اشتركا فى تجارة العملة وأخفى الأموال بالعقارات والسيارات.. استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • جمعوها من تجارة العملة.. استمرار حبس المتهم بغسل 50 مليون جنيه بالقاهرة
  • بسبب التهرب الجمركي.. حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه بالقاهرة