النزاهة: تنفيذ امر القبض بحق مدير عام شركة مصافي الوسط عن تهمة تضخم وغسيل الاموال

مقالات مشابهة

شفق نیوزقبل ۱۰ ساعة

رئاسة البرلمان تحيل مشروع مجاري أيمن الموصل إلى النزاهة (وثائق)

صحیفة المرصد اللیبیةقبل ۱۹ ساعة

ليبيا تدخل مرحلة رقابة مالية جديدة بإشراف شركة استشارات أميركية

???? ليبيا | شركة أميركية تتولى الإشراف على معاملات مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الشفافية والحد من الفساد ليبيا – أكد تقرير اقتصادي نشرته صحيفة “ذا نورث أفريكا بوست” المغربية الناطقة بالإنجليزية، أن ليبيا دخلت مرحلة جديدة من الرقابة المالية بتولي شركة الاستشارات الأميركية “كي تو إنتيغريتي” مهمة الإشراف على معاملات المصرف المركزي. ???? قرار بإشراف أميركي على المدفوعات بضغط من واشنطن ????????ووفقاً لما تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أوضح التقرير أن تعيين الشركة جاء بضغط من الولايات المتحدة الأميركية، لفرض رقابة صارمة على المدفوعات، وضمان إدارة الأموال العامة بمزيد من الشفافية...

سوالیفقبل ۲۰ ساعة

“إعلام الأسرى”: 6 أسرى محررين بينهم نائل البرغوثي يصلون إلى تركيا اليوم

#سواليف أكد مكتب “إعلام الأسرى” التابع لحركة المقاومة الإسلامية ” #حماس ” أن ستة من #الأسرى_المحررين يصلون إلى #تركيا اليوم. وقال المكتب في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، “يصل اليوم إلى تركيا 6 أسرى محررين من بينهم #نائل_البرغوثي، عميد الأسرى الفلسطينيين، الذي تحرر بعد 44 عاما من الاعتقال، ليصبح إجمالي المحررين الذين استقبلتهم تركيا حتى الآن 36 أسيرا ضمن المرحلة الأولى من صفقة “طوفان الأحرار”. ودخل البرغوثي في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 عامه الـ44 في سجون الاحتلال، قضى منها 34 عاما في سجن متواصل، وهي أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة...

المسلةقبل ۲ یوم

مفاوضات عراقية-أمريكية لحماية الأموال وحسم ملف المصارف

28 أبريل، 2025 بغداد/المسلة: تسعى بغداد جاهدةً لتفادي عقوبات أمريكية مرتقبة تهدد أكثر من 30 مصرفاً عراقياً،. وتجري هذه الجهود في سياق دبلوماسي مكثف، حيث أجرى وزير الخارجية فؤاد حسين مفاوضات في واشنطن، قد تمهد للقاء مرتقب بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتركزت المباحثات، بحسب بيانات رسمية، على ملف الغاز والتحديات الأمنية والاقتصادية، لكن ثمة جوانب غير معلنة تتعلق بحماية الأموال العراقية والنظام المصرفي. وتتزامن الزيارة مع اقتراب انتهاء الأمر التنفيذي الأمريكي السنوي الذي يحمي صندوق تنمية العراق، المؤسس عام 2003 لحماية عائدات النفط...

الجزیرةقبل ۲ یوم

القضاء العراقي يبرئ الحلبوسي من تهمة التزوير

برّأ القضاء العراقي رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي من تهمة التزوير التي أُقيل على إثرها من منصبه عام 2023، وهو ما يمنحه القدرة على المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وأورد المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان مساء الأحد أن القضاء العراقي يبرِّئ رئيس حزب تقدّم محمد الحلبوسي من التهم الموجهة إليه سابقا. وأشار إلى أن المحاكم المختصة أصدرت قراراتها بردّ الشكاوى وإلغاء التهم وغلق التحقيق، وتمت مصادقة هذه القرارات من محكمة التمييز الاتحادية واكتسبت الدرجة القطعية. وبدأت محاكمة الحلبوسي في فبراير/شباط 2023 أمام المحكمة الاتحادية العليا وهي...

الأسبوعقبل ۳ یوم

تجارة غير مشروعة في العملات الأجنبية.. القبض على متهم بغسل 90 مليون جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بغسل نحو 90 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي في بني سويف. واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية حيال شخص، له معلومات جنائية، مقيم ببني سويف، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية...

بوابة الفجرقبل ۳ یوم

القبض على تاجر عملة ببني سويف لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه بشراء وحدات سكنية وأراضى وسيارات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتحقيقه أرباحًا غير مشروعة قدرت بنحو 90 مليون جنيه. وقد كشفت التحريات قيام المتهم بـغسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عبر شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، إضافة إلى تأسيس شركات، في محاولة لإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية. وتأتي هذه الجهود في إطار...

شبکة انباء العراققبل ۳ یوم

بغداد تطرد الشركة الأوكرانية من عكاز بعد “عام جدلي”.. هل ورطت نفط الوسط العراق بـ”تحكيم دولي”؟

شبكة انباء العراق .. يبدو أن قصة الشركة الأوكرانية المثيرة للجدل في حقل عكاز النفطي، انتهت نسبيًا لكنها بدأت بمرحلة جديدة ستتضمن خسارة إضافية الى العراق، في واحدة من احدث عمليات “التوريط” بالعقود دون دراسة مسبقة ثم الاضطرار الى انهاء العقد وخسارة التحكيم الدولي، التي تسببت بها شركة نفط الوسط. قبل حوالي أسبوعين، قرر مجلس الوزراء المضي بخطة سريعة للبدء بإنتاج الغاز من حقل عكاز بالتعاون بين شركة نفط الوسط وشركة شلمبرجر الامريكية، لكن اللافت في الامر انه لم يتم ذكر اسم الشركة الأوكرانية التي تم توقيع العقد معها...

المسلةقبل ۳ یوم

بغداد تطرد الشركة الأوكرانية من عكاز

27 أبريل، 2025 بغداد/المسلة: قالت منصة “نفط العراق” المقربة والمطلع على القطاع النفطي العراقي، ان العراق انهى عقد الشركة الأوكرانية يوركزم ريسوس في نهاية اذار الماضي، فيما يهدد هذا الامر بتوجه الشركة الأوكرانية الى التحكيم الدولي لانها وصفت عملية انهاء العقد معها بانه غير قانوني. ويقول التقرير ان واحدة من أسباب تأخر الشركة الأوكرانية عن البدء بالاعمال في حقل عكاز، هو انها ادعت انها منعت من الدخول لحقل عكاز من قبل مجاميع شبه عسكرية، وبعد ان تم حل المسألة، طرحت الشركة الأوكرانية عطاءً لحفر 6 ابار، لكن شركة...

صدى البلدقبل ۳ یوم

الري: تطهير مليون من غرف شبكات الصرف الزراعي وغسيل شبكات بزمام 4.40 مليون فدان| صور

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف يستعرض حالة منظومة الصرف الزراعي ، وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف .واستعرض التقرير خطة الصيانة والتطهيرات للصرف المكشوف والمغطى والتي قامت هيئة الصرف بتنفيذها خلال العام المالى الحالى 2024/ 2025، والمتمثلة فى صيانة المصارف المكشوفة ونزع الحشائش وصيانة شبكات الصرف المغطى ، حيث تم تنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال تصل إلى ٢٦ الف كيلومتر ، وتجريف ٦.٢٠ مليون متر مكعب ، وتمهيد جسور بأطوال تصل إلى ١٦٠٠ كيلومتر ، وتطهير عدد...

النزاهة: تنفيذ امر القبض بحق مدير عام شركة مصافي الوسط عن تهمة تضخم وغسيل الاموال

رئاسة البرلمان تحيل مشروع مجاري أيمن الموصل إلى النزاهة (وثائق)

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار