القوات الامنية تعتقل مدير شركة مصافي الوسط بتهمة الارهاب وغسيل الأموال
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
18 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعتقلت القوات الامنية، الاثنين، مدير مصافي الوسط عائد جبر بتهمة الارهاب غسل الأموال.
وبحسب وثيقة صادرة من محكمة استئناف الكرخ بتاريخ الامس، فأنه “اصدرت المحكمة اوامر بالقاء القبض على مدير مصافي الوسط عائد جبر بتهمة الارهاب غسل الأموال”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حبس مدير سابق لفرع مصرف في الزاوية بتهمة التورط في اختلاس 7 ملايين دينار
ليبيا – أمرت نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف الزاوية بحبس مدير سابق لفرع مصرف الجمهورية – الحرشة، على خلفية قضية استيلاء على أموال عامة.
تفاصيل القضية
ووفقاً لمكتب إعلام النائب العام، تولّى وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد التحقيق في مسؤولية المدير السابق عن واقعة الاستيلاء على مبلغ قدره سبعة ملايين ومائة وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان وثمانون ديناراً، من الأموال المودعة في حسابات فرع مصرف الجمهورية – الحرشة.
نتائج التحقيقات
وأوضحت نتائج البحث أن المدير السابق تعمّد التخلِّي عن مفاتيح النفاذ إلى منظومة عمل المصرف لصالح أحد موظفي الفرع، وأهمل تطبيق ضوابط متابعة العمليات المصرفية. وأسفر ذلك عن تحويل المبلغ المستولى عليه إلى حسابات مصرفية استُعملت في تنفيذ عملية الاستيلاء.
إجراء قانوني بحق المتهم
وبناءً على النتائج المثبتة، أمر المحقق بحبس المتهم على ذمة التحقيق، لمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان