اعتقال مدير شركة مصافي الوسط بتهمة الارهاب وغسيل الأموال (وثيقة)
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حبس مدير سابق لمصرف الصحاري بتهمة الاستيلاء على 116 مليون دينار
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس مدير سابق لمصرف الصحاري – الماية بتهمة الاستيلاء على 116 مليون دينار
أمرت النيابة العامة بحبس المدير السابق لفرع مصرف الصحاري – الماية، وذلك بعد ثبوت استيلائه على 116 مليون دينار من حسابات المصرف، بالإضافة إلى تورطه مع تسعة موظفين آخرين في عمليات تزوير القيودات المحاسبية وتحويل الأموال إلى حسابات خاصة بهم.
تفاصيل القضيةأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات كشفت عن قيام المدير السابق بتحصيل منافع مادية غير مشروعة عبر التلاعب بالإجراءات المالية. كما بيّنت التحقيقات تورطه في استخدام بطاقات الخصم المباشر (فيزا) المخصصة لأرباب الأسر، للحصول على نقد أجنبي يعادل ثلاثة ملايين وخمسة وثمانين ألفاً وستمائة وسبعة وسبعين ديناراً، دون إيداع القيم المالية المقابلة بالنقد الوطني.
الإجراءات القانونيةوبعد انتهاء المحقق من استجواب المتهم عقب القبض عليه، أصدرت النيابة العامة أمراً بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق في الواقعة الأخيرة. كما طالبت المحكمة بإجراء محاكمة حضورية للمتهم بشأن الواقعة التي لم يمتثل لتحقيقاتها سابقاً.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية