حبس تاجرى عملة بالسوق السوداء فى القاهرة 4 أيام
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قررت النيابة العامة حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وحيازة تماثيل "مقلدة" للنصب والإحتيال على المواطنين.
وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لاحكام القانون،و النصب على المواطنين.
نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وحيازة تماثيل "مقلدة" للنصب والإحتيال على المواطنين، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصان مقيمان بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمُخالفة للقانون، وحيازة تماثيل حجرية "مقلدة" وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بأنها قطع أثرية بقصد الإستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى "عملات أجنبية" - عدد 2 تمثال "مقلد" - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى، بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى.
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاتجار في العملة تجارة العملة اخبار الحوادث اخبار عاجلة اخبار مصرية الأموال العامة النقد الأجنبي الداخلية على المواطنین النقد الأجنبى غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
رفع السرية المصرفية: التعديل غير كاف لمواجهة التحديات المالية
بدأت حكومة الرئيس نواف سلام بدرس عدة خطوات إصلاحية بهدف استعادة الثقة الداخلية والدولية، وفتح الباب أمام الدعم الدولي المنتظر، لا سيما من صندوق النقد الدولي.أقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، وسيعقد جلسة اليوم لاستكمال دراسة مشروع القانون على أن تقر الحكومة كخطوة أولى مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف وهي فعلت ذلك تمهيدا لمعالجة الفجوة المالية. ويعد هذا التعديل استجابة مباشرة لمتطلبات صندوق النقد الدولي، الذي يشترط تعزيز الشفافية في القطاع المالي كأحد الشروط الأساسية لتقديم المساعدة المالية للبنان.
وتعقد جلسة للجان النيابية المشتركة الاربعاء لدرس مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف،لمناقشته والمصادقة عليه، ليصبح نافذاً في حال إقراره، ما من شأنه أن يفتح المجال أمام كشف الحسابات المصرفية عند الضرورة القضائية، ويعزز الرقابة على تدفقات الأموال، وهذا الأمر هو مطلب يتمسك به البنك الدولي في المفاوضات لتوفير القروض للبنان، مع الإشارة إلى أن قانون السرية المصرفية تم إقراره في الحكومة وهو ليس قانونًا جديدًا، حيث تم رفع السرية المصرفية بشكل كبير في 2022، لكن المطلوب اليوم هو تعديل فقرة واحدة لفتح المجال بشكل أكبر للجنة الرقابة على المصارف للدخول للحسابات، علماً أن مصادر مطلعة تشير إلى انه رغم أهمية السرية المصرفية في التاريخ المالي اللبناني، بيد أن هذه الميزة تحولت اليوم إلى عبء يستخدم للتعتيم على الحقيقة، وليس لحماية الاقتصاد أو النظام المصرفي.
لقد تضمن مشروع قانون تعديل السرية المصرفية، إقتراحات لرفع التقييد عن الحسابات المصرفية وفق ما هو مطلوب من صندوق النقد الدولي بعدما اعتبر الصندوق أن التعديلات التي أقرت سابقاً غير كافية. وهذا التعديل الجديد يحتاج إلى إصداره بقانون في مجلس النواب ليصبح نافذاً، ويصبح بموجبه بإمكان مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، طلب معلومات من المصارف عن أصحاب الحسابات المَدينة والدائنة والتي كانت محمية بموجب قانون السرية المصرفية، وأيضاً صار يصبح بإمكانها تبادل هذه المعطيات، على أن يكون ذلك بمفعول رجعي يعود إلى تاريخ 28/10/2022 في ما يختصّ بالأعمال المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. مسوّدة المشروع تحمل دلالة بالغة على الوصاية التي أنتجت هذا التعديل، إذ إنه يرد في البناءات: «بناءً على اقتراح وزير المالية بعد التشاور مع الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي».
في الأسباب الموجبة التي أعدّتها وزارة المال، ورد أن صندوق النقد الدولي يرغب في إطلاق يد الرقابة والسلطة النقدية في المتابعة والتدقيق لكل الحسابات من دون قيد أو شرط وبالشكل المناسب لمهام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. وبحسب نصّ التعديل المُقترح، فإنه سيتم تعديل الفقرتين من (هـ) (و) من المادة 7 من قانون السرية المصرفية التي تفرض على المصارف تقديم جميع المعلومات المطلوبة فور تلقّيها من مجموعة من الجهات: القضاء المختصّ، هيئة التحقيق الخاصة، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الإدارة الضريبية بهدف مكافحة التهرّب الضريبي والالتزام الضريبي والتدقيق، مصرف لبنان، لجنة الرقابة على المصارف، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع.
وسبق لرئيس الحكومة تأكيده أنّ "المدخل الطبيعي للإصلاح المالي وإعادة أموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية ومعرفة الأموال المشروعة وغير المشروعة وأنّ "المصارف يجب أن تتحمل جزءاً من المسؤولية والمطلوب منها زيادة رساميلها وإعادة هيكلتها".
وفي الموازاة، تعقد آمال كبيرة على حاكم المصرف المركزي كريم سعيد للقيام بدور أساسي في إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ووضع آليات لتوزيع الخسائر المالية بشكل عادل بين الدولة، المصارف، والمودعين في وقت يسعى فيه لبنان جاهداً للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي، والذي يشترط مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، أبرزها تعديل قوانين السرية المصرفية، تعزيز الحوكمة، وتحقيق الشفافية في القطاعين المالي والإداري.ويرى مراقبون أن تطبيق هذه الإجراءات من شأنه أن يفتح الباب أمام استعادة الثقة الدولية بلبنان، وجذب الاستثمارات، ووقف النزيف المالي الذي أنهك الاقتصاد على مدى السنوات الماضية.
ورغم ما تقدم، تقول مصادر اقتصادية ومالية أن التعديل ما زال ملتبساً وثمة محاولة تذاكي على الواقع وصندوق النقد والناس، فالمطلوب إلغاء قانون السرية المصرفية وإتاحة كل المعلومات بشكل كامل أمام القضاء والهيئات الرقابية بمفعول كامل ولكل المراحل السابقة من دون تحفظ. فقانون للسرية المصرفية لم يعد وجوده مفيداً أو حتى له أي حسنات بالنسبة للبنان. ولذلك تبقى بعض التساؤلات مطروحة حول مدى جدية التنفيذ وشفافيته، وما إذا كانت هذه الخطوات ستلقى استحساناً دولياً فعلاً، أم ستعد محاولة تجميل سطحية أمام ضغط الحاجة للدعم الخارجي.
المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة مخزومي: أهم ثغرة في البيان الوزاريّ أنه لم يذكر رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال والتدقيق المصرفيّ كما أنّه لم يذكر التحويلات التي حصلت عام 2019 Lebanon 24 مخزومي: أهم ثغرة في البيان الوزاريّ أنه لم يذكر رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال والتدقيق المصرفيّ كما أنّه لم يذكر التحويلات التي حصلت عام 2019 11/04/2025 10:01:43 11/04/2025 10:01:43 Lebanon 24 Lebanon 24 سلام: وافقنا اليوم على مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون السرية المصرفية Lebanon 24 سلام: وافقنا اليوم على مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون السرية المصرفية 11/04/2025 10:01:43 11/04/2025 10:01:43 Lebanon 24 Lebanon 24 وزير المال لـLBCI: وفد صندوق النقد أبلغنا انه يفضل إقرار قانون تعديل السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة وتنظيم المصارف في مجلس النواب قبل التوجّه إلى اجتماعات صندوق النقد Lebanon 24 وزير المال لـLBCI: وفد صندوق النقد أبلغنا انه يفضل إقرار قانون تعديل السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة وتنظيم المصارف في مجلس النواب قبل التوجّه إلى اجتماعات صندوق النقد 11/04/2025 10:01:43 11/04/2025 10:01:43 Lebanon 24 Lebanon 24 بوصعب: تحديد موعد مناقشة مشروع قانون السرية المصرفية الاربعاء المقبل Lebanon 24 بوصعب: تحديد موعد مناقشة مشروع قانون السرية المصرفية الاربعاء المقبل 11/04/2025 10:01:43 11/04/2025 10:01:43 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنان خاص مقالات لبنان24 تابع قد يعجبك أيضاً تراجع ثقافة وهب الأعضاء في لبنان: عواقب وخيمة على المرضى Lebanon 24 تراجع ثقافة وهب الأعضاء في لبنان: عواقب وخيمة على المرضى 02:30 | 2025-04-11 11/04/2025 02:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 حاصباني: قانون تنظيم المصارف ولو أقر لن يكون كافياً Lebanon 24 حاصباني: قانون تنظيم المصارف ولو أقر لن يكون كافياً 02:36 | 2025-04-11 11/04/2025 02:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24 قطع غير مشروع لأشجار حرجية.. ووزارة الزراعة تتحرك Lebanon 24 قطع غير مشروع لأشجار حرجية.. ووزارة الزراعة تتحرك 02:36 | 2025-04-11 11/04/2025 02:36:51 Lebanon 24 Lebanon 24 فياض: الضغط على الجيش لنزع سلاح "حزب الله" يشكل تهديداً مباشراً للإستقرار Lebanon 24 فياض: الضغط على الجيش لنزع سلاح "حزب الله" يشكل تهديداً مباشراً للإستقرار 02:16 | 2025-04-11 11/04/2025 02:16:23 Lebanon 24 Lebanon 24 الاصوات بخمسين ألف دولار Lebanon 24 الاصوات بخمسين ألف دولار 02:15 | 2025-04-11 11/04/2025 02:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة من أمام حوض السباحة.. ابنة نوال الزغبي بإطلالات جريئة في منزلها الفخم (صور) Lebanon 24 من أمام حوض السباحة.. ابنة نوال الزغبي بإطلالات جريئة في منزلها الفخم (صور) 04:40 | 2025-04-10 10/04/2025 04:40:03 Lebanon 24 Lebanon 24 في شهر العسل... نسرين طافش بالمايوه تُمارس الغطس برفقة زوجها الجديد (فيديو) Lebanon 24 في شهر العسل... نسرين طافش بالمايوه تُمارس الغطس برفقة زوجها الجديد (فيديو) 04:48 | 2025-04-10 10/04/2025 04:48:37 Lebanon 24 Lebanon 24 صورة تنتشر لأحد الأشخاص... هذا ما يقوم به Lebanon 24 صورة تنتشر لأحد الأشخاص... هذا ما يقوم به 08:02 | 2025-04-10 10/04/2025 08:02:03 Lebanon 24 Lebanon 24 أمطارٌ وثلوجٌ اليوم... متى ينحسر المنخفض الجويّ عن لبنان؟ Lebanon 24 أمطارٌ وثلوجٌ اليوم... متى ينحسر المنخفض الجويّ عن لبنان؟ 04:43 | 2025-04-10 10/04/2025 04:43:47 Lebanon 24 Lebanon 24 بالفيديو إصابة زوجة فنان شهير بإطلاق نار... إليكم تفاصيل ما جرى Lebanon 24 بالفيديو إصابة زوجة فنان شهير بإطلاق نار... إليكم تفاصيل ما جرى 05:16 | 2025-04-10 10/04/2025 05:16:30 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك عن الكاتب هتاف دهام - Hitaf Daham أيضاً في لبنان 02:30 | 2025-04-11 تراجع ثقافة وهب الأعضاء في لبنان: عواقب وخيمة على المرضى 02:36 | 2025-04-11 حاصباني: قانون تنظيم المصارف ولو أقر لن يكون كافياً 02:36 | 2025-04-11 قطع غير مشروع لأشجار حرجية.. ووزارة الزراعة تتحرك 02:16 | 2025-04-11 فياض: الضغط على الجيش لنزع سلاح "حزب الله" يشكل تهديداً مباشراً للإستقرار 02:15 | 2025-04-11 الاصوات بخمسين ألف دولار 02:13 | 2025-04-11 انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد فيديو توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" ومصير الشرع ومُفاجأة عن الدولار (فيديو) Lebanon 24 توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" ومصير الشرع ومُفاجأة عن الدولار (فيديو) 00:04 | 2025-04-10 11/04/2025 10:01:43 Lebanon 24 Lebanon 24 حذفت صورها وارتدت الحجاب.. ابنة فنانة عربية تطلق قناة دينية (فيديو) Lebanon 24 حذفت صورها وارتدت الحجاب.. ابنة فنانة عربية تطلق قناة دينية (فيديو) 23:00 | 2025-04-09 11/04/2025 10:01:43 Lebanon 24 Lebanon 24 اللجنة الدولية للصليب الأحمر تُطلق صيحة استغاثة بشأن الاعتداءات على المستشفيات في مناطق النزاع Lebanon 24 اللجنة الدولية للصليب الأحمر تُطلق صيحة استغاثة بشأن الاعتداءات على المستشفيات في مناطق النزاع 04:11 | 2025-04-09 11/04/2025 10:01:43 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد عربي-دولي فنون ومشاهير متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً