اليوم السابع:
2024-11-08@08:47:40 GMT

كشف قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون جنيه

تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT

كشف قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما (بشراء العقارات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: كسب غير مشروع مخدرات غسل أموال الداخلية

إقرأ أيضاً:

تاجر سلاح يغسل 27 مليون جنيه.. تفاصيل

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات) . 

حملات على أوكار العناصر الإجرامية بأسوان ودمياط الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 28 مليون جنيه

 

قدرت تلك الممتلكات بـ (27 مليون جنيه تقريباً), و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مقالات مشابهة

  • سقوط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه فى العقارات
  • من الاتجار بالنقد الأجنبي.. الداخلية تضبط شخص غسل أموال بـ 50 مليون
  • شراء فلل وسيارات.. 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • ضبط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه فى العقارات بالقاهرة
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه بالإسكندرية
  • تاجر سلاح يغسل 27 مليون جنيه.. تفاصيل
  • القبض على شخص غسل 27 مليون جنيه من تجارة السلاح
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 27 مليون جنيه