٥ حيل احتيالية في مجال العملات الرقمية وكيفية تجنبها
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
البوابة - في السنوات الأخيرة، نمت شعبية العملة الرقمية بشكل متزايد، مما أتاح فرصًا جديدة للمستثمرين والابتكار التكنولوجي. ومع ذلك، بالإضافة إلى هذه المزايا، أصبحت مجالات العملات المشفرة ملاذًا للعديد من النصّابين والاحتياليين. في هذا المقال، سنتناول خمسة من أشهر أنواع الاحتيال في مجال العملات المشفرة ونقدم لك المعرفة التي تحتاجها لتجنب أن تصبح ضحية لهذه العمليات.
المصدر: شاترستوك
١. التصيد الاحتيالي
التصيد الاحتيالي هو أحد أخطر أنواع المخاطر في قطاع الكريبتو. يقوم المشتبه بهم بتقمص الهويات والمواقع الشرعية لخداع المستهلكين وإجبارهم على الكشف عن معلومات حساسة مثل المفاتيح الخاصة أو كلمات المرور للوصول إلى الحسابات. لتجنب أن تكون ضحية لهذه العمليات:
- قم بالتحقق من عناوين الويب: قبل إدخال أي معلومات حساسة، تحقق دائمًا من عنوان موقع الويب. كن حذرًا من العناوين ذات الأخطاء الإملائية أو المواقع الغريبة.
- استخدم محافظ الأجهزة: نظرًا لأن محافظ الأجهزة توفر طبقة إضافية من الأمان من خلال تخزين عملاتك الرقمية بشكل آمن دون الاتصال بالإنترنت، فإنه يجعل من الصعب تقريبًا على النصّابين الوصول إلى أموالك من خلال هجمات الصيد.
- استخدم المصادقة ذات العاملين: عندما يكون ذلك ممكنًا، استخدم المصادقة ذات العاملين لإضافة طبقة إضافية من الأمان إلى حساباتك.
٢. هرم بونزي
تعد هرم بونزي من بين الاحتيالات الشائعة في عالم العملات المشفرة. تعد هذه الأنظمة وعودًا بعائدات كبيرة بدون مخاطر كبيرة، حيث يعتمدون على أموال المستثمرين الجدد لدفع عوائد للمستثمرين السابقين. في النهاية، تنهار هذه الأنظمة مما يترك معظم المستثمرين بخسائر كبيرة. لحماية نفسك من أنظمة بونزي:
- البحث الجاد: قم ببحث شامل عن أي فرصة استثمارية. توخ الحذر إذا بدت العائدات مجرد وعود غير واقعية.
- تجنب العائدات المضمونة: كن حذرًا من الاستثمارات التي تعد بأرباح مضمونة، حيث غالبًا ما تكون غير صادقة.
- الامتثال للتنظيمات: لتقليل مخاطر الوقوع ضحية للأنظمة غير القانونية، تأكد من أن الاستثمار يتوافق مع تشريعات البلد الخاص بك.
٣. خدعة الضخ والتصريف
تتضمن خدعة ضخ وتصريف زيادة سعر العملة المشفرة بشكل مصطنع باستخدام معلومات زائفة ثم التخلص منها عند ذروتها، مما يترك المستثمرين الآخرين بأصول لا قيمة لها. لتجنب الوقوع ضحية لهذه الأنظمة:
- كن حذرًا من الضجة: لا تعتمد استثماراتك بشكل حصري على الضجة أو توصيات وسائل التواصل الاجتماعي. تحقق من المعلومات من مصادر موثوقة.
- قم بأبحاثك الخاصة (DYOR): قم بإجراء أبحاث معمقة حول المشروع وفريق العمل والأسس الأساسية لاتخاذ قرارات مستنيرة.
- تجنب الشراء الانفعالي: امتنع عن شراء الأصول التي ارتفعت أسعارها فجأة. انتظر التصحيح قبل النظر في الاستثمار.
٤. ICOs مزيفة (العروض الأولية للعملات)
يقوم النصّابون بإنشاء مشاريع مزيفة وعرض رموز للمستثمرين الغير مدركين في ICOs مزيفة. لحماية نفسك من ICOs المزيفة:
- البحث عن الفريق: استقصِ خلفيات مؤسسي المشروع وأعضاء الفريق. تتمتع المشاريع الحقيقية بفرق مفتوحة وجديرة بالثقة.
- البحث عن ورقة بيضاء: تقدم العروض الأولية للعملات المشفرة الحقيقية غالبًا ورقة بيضاء موثقة بشكل جيد تشرح أهدافها وتقنياتها وخريطتها.
- التحقق من العقد الذكي: تأكد من أن العقد الذكي للمشروع قد تم فحصه بشكل عام وأمانه تم التحقق منه.
٥. اختراقات البورصة
نظرًا للمبالغ الكبيرة التي يحتفظون بها، تعد بورصات العملات المشفرة هدفًا رئيسيًا للمتسللين. على الرغم من عدم إمكانية منع اختراقات البورصة بشكل كامل، يمكنك تقليل مخاطرك باتباع الخطوات التالية:
- استخدام بورصات موثوق بها: استخدم فقط البورصات التي تتمتع بسجل حافل من الأمان.
- تمكين قائمة السماح بالسحب: تسمح معظم البورصات بتحديد العناوين التي يمكن سحب الأموال إليها. استفد من هذه الميزة لزيادة أمانك.
- تخزين الأصول بأمان: لزيادة الأمان، قد يكون من الجيد نقل أصولك إلى محفظة أجهزة.
تقدم العملات المشفرة إمكانيات هائلة، ولكنها تأتي أيضًا بمخاطر. من الضروري البقاء حذرًا ومستنيرًا لحماية أموالك ومعلوماتك الشخصية. يمكنك تقليل فرص أن تصبح ضحية للتصيد الاحتيالي وخدع بونزي واحتيال ضخ وتصريف وICO مزيفة واختراقات البورصة عن طريق اتباع النصائح المذكورة في هذا المقال. تذكر دائمًا أنه إذا بدا شيء ما جيدًا جدًا ليكون صحيحًا، فمن المحتمل أن يكون كذبًا، وأن تعطي الأبحاث الدقيقة والتدقيق الجاد الأولوية قبل أي استثمار في عالم العملات المشفرة. احفظ نفسك بأمان في عالم العملات المشفرة المتغير باستمرار!
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
بتكوين تقفز 14 ألف دولار في 3 أيام بعد إعلان ترامب عن احتياطي العملات المشفرة
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت قيمة البيتكوين خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن احتياطي استراتيجي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، كاشفًا عن تفاصيل جديدة حول الخطوة التي طال انتظارها من قبل داعمي صناعة العملات المشفرة.
تم تداول البيتكوين آخر مرة فوق مستوى 92,000 دولار، بارتفاع 18% من أدنى مستوى له يوم الجمعة عند 78,226.23 دولارًا، وفقًا لشركة Coin Metrics. كما ارتفع سعر الإيثر بنسبة 13% خلال نفس الفترة، ليصل إلى حوالي 2,300 دولار.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم Coinbase وRobinhood بنسبة 9% و7% في تداولات ما قبل السوق، بينما قفزت أسهم MicroStrategy بنسبة 12%.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن ترامب عن إنشاء احتياطي استراتيجي للعملات المشفرة، وهو تعديل عن "مخزون البيتكوين" الذي روج له سابقًا، مشيرًا إلى أن الاحتياطي سيشمل الإيثر، وXRP، ورمز SOL الخاص بسولانا، وADA الخاص بكاردانو، بالإضافة إلى البيتكوين.
ارتفعت عملة البيتكوين إلى 95,000 دولار، في حين سجلت العملات الأصغر مكاسب بنسبة مزدوجة الرقم.
كانت هذه الأخبار إيجابية للمستثمرين، الذين كانوا ينتظرون خروج العملات المشفرة من مرحلة التوحيد. في الأسبوع الماضي، انخفضت البيتكوين إلى ما دون مستوى 90,000 دولار للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، لتصل في مرحلة ما إلى 25% أقل من أعلى مستوى لها على الإطلاق في يناير. هذا الانخفاض دون مستوى الدعم عرضها لخطر الانزلاق نحو 70,000 دولار، وكانت الخسائر أشد في العملات الأصغر والأكثر تقلبًا.
قال جويل كروجر، استراتيجي السوق في مجموعة LMAX، لشبكة CNBC: "إن أخبار نهاية الأسبوع هي بالضبط نوع المحفز الذي كان المستثمرون يبحثون عنه للحصول على الثقة في متابعة الإدارة الأمريكية لسياساتها الصديقة للعملات المشفرة. والآن، بعد التصحيح الصحي الذي شهدناه في فبراير، فإن هذا يمهد الطريق لبدء المرحلة التالية من الارتفاع للأصول المشفرة."
سيراقب المستثمرون هذا الأسبوع أي إشارات حول خطط الاحتياطي. أشار ديفيد ساكس، كبير خبراء الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض، في منشور على X، إلى أنه سيكون هناك "المزيد قادمًا" في أول قمة للعملات المشفرة في البيت الأبيض، والمقرر عقدها يوم الجمعة المقبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا