٥ حيل احتيالية في مجال العملات الرقمية وكيفية تجنبها
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
البوابة - في السنوات الأخيرة، نمت شعبية العملة الرقمية بشكل متزايد، مما أتاح فرصًا جديدة للمستثمرين والابتكار التكنولوجي. ومع ذلك، بالإضافة إلى هذه المزايا، أصبحت مجالات العملات المشفرة ملاذًا للعديد من النصّابين والاحتياليين. في هذا المقال، سنتناول خمسة من أشهر أنواع الاحتيال في مجال العملات المشفرة ونقدم لك المعرفة التي تحتاجها لتجنب أن تصبح ضحية لهذه العمليات.
المصدر: شاترستوك
١. التصيد الاحتيالي
التصيد الاحتيالي هو أحد أخطر أنواع المخاطر في قطاع الكريبتو. يقوم المشتبه بهم بتقمص الهويات والمواقع الشرعية لخداع المستهلكين وإجبارهم على الكشف عن معلومات حساسة مثل المفاتيح الخاصة أو كلمات المرور للوصول إلى الحسابات. لتجنب أن تكون ضحية لهذه العمليات:
- قم بالتحقق من عناوين الويب: قبل إدخال أي معلومات حساسة، تحقق دائمًا من عنوان موقع الويب. كن حذرًا من العناوين ذات الأخطاء الإملائية أو المواقع الغريبة.
- استخدم محافظ الأجهزة: نظرًا لأن محافظ الأجهزة توفر طبقة إضافية من الأمان من خلال تخزين عملاتك الرقمية بشكل آمن دون الاتصال بالإنترنت، فإنه يجعل من الصعب تقريبًا على النصّابين الوصول إلى أموالك من خلال هجمات الصيد.
- استخدم المصادقة ذات العاملين: عندما يكون ذلك ممكنًا، استخدم المصادقة ذات العاملين لإضافة طبقة إضافية من الأمان إلى حساباتك.
٢. هرم بونزي
تعد هرم بونزي من بين الاحتيالات الشائعة في عالم العملات المشفرة. تعد هذه الأنظمة وعودًا بعائدات كبيرة بدون مخاطر كبيرة، حيث يعتمدون على أموال المستثمرين الجدد لدفع عوائد للمستثمرين السابقين. في النهاية، تنهار هذه الأنظمة مما يترك معظم المستثمرين بخسائر كبيرة. لحماية نفسك من أنظمة بونزي:
- البحث الجاد: قم ببحث شامل عن أي فرصة استثمارية. توخ الحذر إذا بدت العائدات مجرد وعود غير واقعية.
- تجنب العائدات المضمونة: كن حذرًا من الاستثمارات التي تعد بأرباح مضمونة، حيث غالبًا ما تكون غير صادقة.
- الامتثال للتنظيمات: لتقليل مخاطر الوقوع ضحية للأنظمة غير القانونية، تأكد من أن الاستثمار يتوافق مع تشريعات البلد الخاص بك.
٣. خدعة الضخ والتصريف
تتضمن خدعة ضخ وتصريف زيادة سعر العملة المشفرة بشكل مصطنع باستخدام معلومات زائفة ثم التخلص منها عند ذروتها، مما يترك المستثمرين الآخرين بأصول لا قيمة لها. لتجنب الوقوع ضحية لهذه الأنظمة:
- كن حذرًا من الضجة: لا تعتمد استثماراتك بشكل حصري على الضجة أو توصيات وسائل التواصل الاجتماعي. تحقق من المعلومات من مصادر موثوقة.
- قم بأبحاثك الخاصة (DYOR): قم بإجراء أبحاث معمقة حول المشروع وفريق العمل والأسس الأساسية لاتخاذ قرارات مستنيرة.
- تجنب الشراء الانفعالي: امتنع عن شراء الأصول التي ارتفعت أسعارها فجأة. انتظر التصحيح قبل النظر في الاستثمار.
٤. ICOs مزيفة (العروض الأولية للعملات)
يقوم النصّابون بإنشاء مشاريع مزيفة وعرض رموز للمستثمرين الغير مدركين في ICOs مزيفة. لحماية نفسك من ICOs المزيفة:
- البحث عن الفريق: استقصِ خلفيات مؤسسي المشروع وأعضاء الفريق. تتمتع المشاريع الحقيقية بفرق مفتوحة وجديرة بالثقة.
- البحث عن ورقة بيضاء: تقدم العروض الأولية للعملات المشفرة الحقيقية غالبًا ورقة بيضاء موثقة بشكل جيد تشرح أهدافها وتقنياتها وخريطتها.
- التحقق من العقد الذكي: تأكد من أن العقد الذكي للمشروع قد تم فحصه بشكل عام وأمانه تم التحقق منه.
٥. اختراقات البورصة
نظرًا للمبالغ الكبيرة التي يحتفظون بها، تعد بورصات العملات المشفرة هدفًا رئيسيًا للمتسللين. على الرغم من عدم إمكانية منع اختراقات البورصة بشكل كامل، يمكنك تقليل مخاطرك باتباع الخطوات التالية:
- استخدام بورصات موثوق بها: استخدم فقط البورصات التي تتمتع بسجل حافل من الأمان.
- تمكين قائمة السماح بالسحب: تسمح معظم البورصات بتحديد العناوين التي يمكن سحب الأموال إليها. استفد من هذه الميزة لزيادة أمانك.
- تخزين الأصول بأمان: لزيادة الأمان، قد يكون من الجيد نقل أصولك إلى محفظة أجهزة.
تقدم العملات المشفرة إمكانيات هائلة، ولكنها تأتي أيضًا بمخاطر. من الضروري البقاء حذرًا ومستنيرًا لحماية أموالك ومعلوماتك الشخصية. يمكنك تقليل فرص أن تصبح ضحية للتصيد الاحتيالي وخدع بونزي واحتيال ضخ وتصريف وICO مزيفة واختراقات البورصة عن طريق اتباع النصائح المذكورة في هذا المقال. تذكر دائمًا أنه إذا بدا شيء ما جيدًا جدًا ليكون صحيحًا، فمن المحتمل أن يكون كذبًا، وأن تعطي الأبحاث الدقيقة والتدقيق الجاد الأولوية قبل أي استثمار في عالم العملات المشفرة. احفظ نفسك بأمان في عالم العملات المشفرة المتغير باستمرار!
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
فرص عمل مزيفة.. حبس المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة
قررت النيابة العامة حبس المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج بمحافظة الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص، كائنة بمحافظة الجيزة، له معلومات جنائية، بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد، والتحصل منهم على مبالغ مالية، وقيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف الشركة المُشار إليها وضبط مالكها، والمدير المسئول، له معلومات جنائية، وعُثر بداخل الشركة على جوازات وصور جوازات سفر لعدد من الأشخاص، وعدد من طلبات التوظيف، وعدد من عقود الاتفاق للعمل بالخارج، ودفتر استلام نقدية، وأكلاشيه خاص بالشركة، وعدد من الإعلانات الدعائية الخاصة بالشركة، و3 هواتف محمولة تحتوي على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًشك في سلوكها.. تعذيب سيدة على يد زوجها حتى الموت ببولاق
السجن 20 عاما لفرنسي متهم بتخدير زوجته واغتصابها مع 50 آخرين
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف