٥ حيل احتيالية في مجال العملات الرقمية وكيفية تجنبها
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
البوابة - في السنوات الأخيرة، نمت شعبية العملة الرقمية بشكل متزايد، مما أتاح فرصًا جديدة للمستثمرين والابتكار التكنولوجي. ومع ذلك، بالإضافة إلى هذه المزايا، أصبحت مجالات العملات المشفرة ملاذًا للعديد من النصّابين والاحتياليين. في هذا المقال، سنتناول خمسة من أشهر أنواع الاحتيال في مجال العملات المشفرة ونقدم لك المعرفة التي تحتاجها لتجنب أن تصبح ضحية لهذه العمليات.
المصدر: شاترستوك
١. التصيد الاحتيالي
التصيد الاحتيالي هو أحد أخطر أنواع المخاطر في قطاع الكريبتو. يقوم المشتبه بهم بتقمص الهويات والمواقع الشرعية لخداع المستهلكين وإجبارهم على الكشف عن معلومات حساسة مثل المفاتيح الخاصة أو كلمات المرور للوصول إلى الحسابات. لتجنب أن تكون ضحية لهذه العمليات:
- قم بالتحقق من عناوين الويب: قبل إدخال أي معلومات حساسة، تحقق دائمًا من عنوان موقع الويب. كن حذرًا من العناوين ذات الأخطاء الإملائية أو المواقع الغريبة.
- استخدم محافظ الأجهزة: نظرًا لأن محافظ الأجهزة توفر طبقة إضافية من الأمان من خلال تخزين عملاتك الرقمية بشكل آمن دون الاتصال بالإنترنت، فإنه يجعل من الصعب تقريبًا على النصّابين الوصول إلى أموالك من خلال هجمات الصيد.
- استخدم المصادقة ذات العاملين: عندما يكون ذلك ممكنًا، استخدم المصادقة ذات العاملين لإضافة طبقة إضافية من الأمان إلى حساباتك.
٢. هرم بونزي
تعد هرم بونزي من بين الاحتيالات الشائعة في عالم العملات المشفرة. تعد هذه الأنظمة وعودًا بعائدات كبيرة بدون مخاطر كبيرة، حيث يعتمدون على أموال المستثمرين الجدد لدفع عوائد للمستثمرين السابقين. في النهاية، تنهار هذه الأنظمة مما يترك معظم المستثمرين بخسائر كبيرة. لحماية نفسك من أنظمة بونزي:
- البحث الجاد: قم ببحث شامل عن أي فرصة استثمارية. توخ الحذر إذا بدت العائدات مجرد وعود غير واقعية.
- تجنب العائدات المضمونة: كن حذرًا من الاستثمارات التي تعد بأرباح مضمونة، حيث غالبًا ما تكون غير صادقة.
- الامتثال للتنظيمات: لتقليل مخاطر الوقوع ضحية للأنظمة غير القانونية، تأكد من أن الاستثمار يتوافق مع تشريعات البلد الخاص بك.
٣. خدعة الضخ والتصريف
تتضمن خدعة ضخ وتصريف زيادة سعر العملة المشفرة بشكل مصطنع باستخدام معلومات زائفة ثم التخلص منها عند ذروتها، مما يترك المستثمرين الآخرين بأصول لا قيمة لها. لتجنب الوقوع ضحية لهذه الأنظمة:
- كن حذرًا من الضجة: لا تعتمد استثماراتك بشكل حصري على الضجة أو توصيات وسائل التواصل الاجتماعي. تحقق من المعلومات من مصادر موثوقة.
- قم بأبحاثك الخاصة (DYOR): قم بإجراء أبحاث معمقة حول المشروع وفريق العمل والأسس الأساسية لاتخاذ قرارات مستنيرة.
- تجنب الشراء الانفعالي: امتنع عن شراء الأصول التي ارتفعت أسعارها فجأة. انتظر التصحيح قبل النظر في الاستثمار.
٤. ICOs مزيفة (العروض الأولية للعملات)
يقوم النصّابون بإنشاء مشاريع مزيفة وعرض رموز للمستثمرين الغير مدركين في ICOs مزيفة. لحماية نفسك من ICOs المزيفة:
- البحث عن الفريق: استقصِ خلفيات مؤسسي المشروع وأعضاء الفريق. تتمتع المشاريع الحقيقية بفرق مفتوحة وجديرة بالثقة.
- البحث عن ورقة بيضاء: تقدم العروض الأولية للعملات المشفرة الحقيقية غالبًا ورقة بيضاء موثقة بشكل جيد تشرح أهدافها وتقنياتها وخريطتها.
- التحقق من العقد الذكي: تأكد من أن العقد الذكي للمشروع قد تم فحصه بشكل عام وأمانه تم التحقق منه.
٥. اختراقات البورصة
نظرًا للمبالغ الكبيرة التي يحتفظون بها، تعد بورصات العملات المشفرة هدفًا رئيسيًا للمتسللين. على الرغم من عدم إمكانية منع اختراقات البورصة بشكل كامل، يمكنك تقليل مخاطرك باتباع الخطوات التالية:
- استخدام بورصات موثوق بها: استخدم فقط البورصات التي تتمتع بسجل حافل من الأمان.
- تمكين قائمة السماح بالسحب: تسمح معظم البورصات بتحديد العناوين التي يمكن سحب الأموال إليها. استفد من هذه الميزة لزيادة أمانك.
- تخزين الأصول بأمان: لزيادة الأمان، قد يكون من الجيد نقل أصولك إلى محفظة أجهزة.
تقدم العملات المشفرة إمكانيات هائلة، ولكنها تأتي أيضًا بمخاطر. من الضروري البقاء حذرًا ومستنيرًا لحماية أموالك ومعلوماتك الشخصية. يمكنك تقليل فرص أن تصبح ضحية للتصيد الاحتيالي وخدع بونزي واحتيال ضخ وتصريف وICO مزيفة واختراقات البورصة عن طريق اتباع النصائح المذكورة في هذا المقال. تذكر دائمًا أنه إذا بدا شيء ما جيدًا جدًا ليكون صحيحًا، فمن المحتمل أن يكون كذبًا، وأن تعطي الأبحاث الدقيقة والتدقيق الجاد الأولوية قبل أي استثمار في عالم العملات المشفرة. احفظ نفسك بأمان في عالم العملات المشفرة المتغير باستمرار!
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
مستشار الأمن القومي الأمريكي استخدم بريده الشخصي لمراسلات حساسة
قالت صحيفة واشنطن بوست، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، استخدم حساب البريد الإلكتروني الخاص به، في مراسلات رسمية.
وأوضحت أن خدمة بريد "جيميل" الإلكتروني التابعة لـ"غوغل" أقل أمانا من خدمة الرسائل المشفرة التي يقدمها تطبيق "سيغنال".
وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض براين هيوز أن والتز تلقى رسائل بريد إلكتروني متعلقة بالعمل على حسابه الشخصي في "جيميل" لكنه "لم" يرسل مواد سرية عبر المنصة غير الآمنة.
وقال هيوز لشبكة "فوكس نيوز": "دعوني أؤكد مجددا، تلقى والتز من وكالة الأمن القومي رسائل بريد إلكتروني ودعوات تقويم من جهات اتصال سابقة على بريده الإلكتروني الشخصي، وأرسل نسخا إلى حسابات حكومية لأي شيء منذ 20 يناير لضمان الامتثال لقواعد حفظ السجلات".
وأضاف هيوز: "لم يرسل أبدا مواد سرية عبر حساب بريده الإلكتروني الشخصي أو أي منصة غير آمنة".
وجاءت تعليقات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي ردا على تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" يقول أن والتز وأحد كبار مساعديه أجريا أعمالا حكومية عبر "جيميل".
ويشير التقرير مستشهدا بوثائق ومقابلات مع ثلاثة مسؤولين أمريكيين، إلى أن مساعد والتز انخرط في "محادثات تقنية للغاية مع زملاء في وكالات حكومية أخرى تتعلق بمواقع عسكرية حساسة وأنظمة أسلحة قوية تتعلق بنزاع مستمر" عبر حساب شخصي على "جيميل".
وتابع: "يجب إرسال أي مراسلات تحتوي على مواد سرية فقط عبر قنوات آمنة، ويتم إبلاغ جميع موظفي مجلس الأمن القومي بذلك".
كما تم توضيح ذلك لموظفي مجلس الأمن القومي بأنه يجب تسجيل أي مراسلات غير حكومية والاحتفاظ بها لضمان الامتثال للسجلات.
واستخدم والتز حسابه الشخصي على منصة بريد "غوغل" الإلكتروني لتلقي جدول أعماله ووثائق عمله الأخرى، وفقا للصحيفة.
وفي الشهر الماضي تحمل والتز "المسؤولية الكاملة" عن إدراج رئيس تحرير مجلة "ذي أتلانتيك" جيفري غولدبرغ عن طريق الخطأ في مجموعة دردشة على منصة "سيغنال" حيث جرت مناقشات حول الهجمات على الحوثيين في اليمن.
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنا عن دعمه لوالتز وفريقه طوال هذه المحنة، التي وصفها مستشار الأمن القومي بأنها "محرجة".
وألقى ترامب البالغ من العمر 78 عاما باللوم على موظف "أدنى مستوى" في فريق والتز لإضافة غولدبرغ إلى محادثة "سيغنال".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة