تستجوب الجهات المختصة، متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب عن طريق قيامه بالاشتراك مع آخرين فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع   وتواجه المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التى كشفت عن حصوله علي الأموال والأصول الخاصة بعد قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق، وقيامه بالإشتراك مع آخرين فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع،.

  وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى الاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وبلغ إجمالي المبالغ المستولى عليها نحو 20 مليون جنيه.   كما تبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق شراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.   وقام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب دعاية وإعلان) لقيامه بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.    وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال البيتكوين اموال المواطنين توظيف الاموال تلک الأموال ملیون جنیه مع آخرین عن طریق

إقرأ أيضاً:

الأربعاء .. انطلاق “جولة الرياض” بمجموع جوائز مالية تتجاوز الـ 24 مليون يورو

المناطق_واس

يستضيف الاتحاد السعودي للفروسية، المحطة الرابعة في النسخة الثانية من جولات الجياد العربية “جولة الرياض”، بين الـ 9 والـ 12 من شهر أبريل الجاري على أرض ميدان “قفز السعودية” في الجنادرية، بمشاركة أرقى مرابط الخيل العربية الأصيلة على مستوى العالم وبمجموع جوائز مالية تتجاوز الـ 24 مليون يورو.

وتستضيف الرياض هذا الحدث الرياضي بهدف الارتقاء بمستوى عروض الخيل العربية إلى آفاق جديدة، وصناعة حدث تنافسي على مستوى عالي والالتقاء بمختلف الثقافات، وتوفير فرص تنافسية، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

أخبار قد تهمك القوات الخاصة للأمن والحماية تنفذ مهامها في بطولة كأس الفرسان للقدرة والتحمل في العُلا 9 فبراير 2025 - 7:59 مساءً اليوم … انطلاق كأس الفرسان للقدرة والتحمل في العُلا 8 فبراير 2025 - 4:34 صباحًا

وانطلقت جولات النسخة الحالية من عجمان الإماراتية مطلع يناير الماضي، وأقيمت الجولة الثانية في الدوحة القطرية فبراير الماضي، واستضافت مسقط العمانية الجولة الثالثة مارس الماضي.
وتشهد النسخة الثانية زيادة محطات البطولة من 7 إلى 9 جولات، وتستضيف الجولات المقبلة كلًا من كان الفرنسية “الخامسة”، فالكنسوارد الهولندية “السادسة”، لندن البريطانية “السابعة”، روما الإيطالية “الثامنة”، على أن تختتم جولات النسخة الثانية في ديسمبر المقبل في الدوحة.

وستقوم لجنة تضمّ مجموعة من أبرز الحكّام بهذا المجال من مختلف أنحاء العالم بتقييم الجياد وفقًا لخمسة معايير، هي: النوع، الرأس والعنق، الجسم وخط الظهر، الأرجل والحركة، ويتم منح 20 نقطة عن كل معيار، مما يسمح بكسب عدد أقصى من النقاط يبلغ 100 نقطة.

وستتمكّن الجياد التي تحصل على التصنيف الأعلى ضمن كل فئة من جمع النقاط طوال الموسم، مع جمع نقاط إضافية عند الفوز بألقاب البطولة.

وتستقبل قرية الفعاليات المصاحبة بمقر البطولة الزوَّار والمشاركين، وتضم العديد من المطاعم والمقاهي والمتاجر المتنوعة، إضافة إلى الفعاليات المخصَّصة للأطفال والعائلات.

يُذكر أن الرياض استضافت في شهر نوفمبر الماضي وعلى أرض مركز الملك عبدالله المالي الجولة النهائية من جولات الجياد العربية في نسختها الأولى بمشاركة 237 جوادًا تمثل 130 مربطًا من حول العالم.

مقالات مشابهة

  • تعديا على طالب بسلاح أبيض في الشروق.. تفاصيل قرار جهات التحقيق
  • الأربعاء .. انطلاق “جولة الرياض” بمجموع جوائز مالية تتجاوز الـ 24 مليون يورو
  • قضايا قيمتها 12 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية
  • ضبط سيدة أعمال استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة .. تفاصيل
  • سند رسمي يفضح تحصيل مبالغ ضخمة لدعم جهة عسكرية سرية!
  • استجواب 6 متهمين أخفوا 500 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات خلف العقارات
  • جهات التحقيق تستجوب متهمين استوليا على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم
  • اشترى بفلوس الأسلحة النارية أراضي وعقارات.. الأمن يسقط متهمًا بغسل 31 مليون جنيه بالشروق
  • تاجر سلاح يغسل 31 مليون جنيه عبر شراء العقارات والسيارات
  • القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية