جهات التحقيق تستجوب 3 متهمين غسلوا 20 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنيه.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص) لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال تجارة المخدرات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بـ 450 ألف جنيه .. سيارات مستعملة بالسوق المحلي
يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالاضافة إلي ان تلك السيارات تم تواجدها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا ياريس، هيونداي أكسنت، نيسان صني، رينو لوجان، اسبرانزا A516 .
تستمد سيارة تويوتا ياريس موديل 2007 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 128 ألف/كم، وتعرض السيارة للبيع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
تباع سيارة تويوتا ياريس موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
- هيونداي أكسنت موديل 2006تمكنت سيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 من قطع مسافة 120 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
تأتي سيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
- نيسان صني موديل 2013متصل بـ سيارة نيسان صني موديل 2013 علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت سيارة صني من قطع مسافة 114 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .
تتوافر سيارة نيسان صني موديل 2013 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
- رينو لوجان موديل 2015تعرض سيارة رينو لوجان موديل 2015 للبيع باللون النبيتي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 243 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
سعر سيارة رينو لوجان موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 380 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
- اسبرانزا A516 موديل 2010تحصل سيارة اسبرانزا A516 موديل 2010 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 290 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
يبلغ سعر سيارة اسبرانزا A516 موديل 2010 في سوق السيارات المصري 330 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين