واشنطن تحذر البنوك العراقية من عقوبات جديدة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية إن البنك المركزي العراقي، يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية، كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد، مشيراً إلى أعمال احتيال وغسل أموال وتهرب إيران من العقوبات.
ومنعت الولايات المتحدة في يوليو (تموز) 14 بنكاً عراقياً من إجراء معاملات بالدولار، في إطار حملة أوسع نطاقاً ضد الاستخدام غير قانوني للعملة الأمريكية.
وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أنه لا تزال هناك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر "يجب معالجتها" رغم الحملة.
ومع وجود احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، يعتمد العراق بشكل كبير على حسن نية واشنطن في ضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله لعقوبات أمريكية.
واشنطن تنفي فرض عقوبات على بنوك عراقية https://t.co/5PynT3XaqE
— 24.ae (@20fourMedia) July 29, 2023وأضاف المسؤول أن الإجراء، الذي اتخذته بلاده في يوليو (تموز)، استند إلى مؤشرات واضحة على نشاط مالي غير قانوني، وأوضح أن الجرائم المزعومة التي تنظر فيها وزارة الخزانة تشمل أعمال غسل أموال ورشوة وابتزاز واختلاس واحتيال.
في 29 يوليو (تموز) الماضي، نفت سفيرة واشنطن لدى بغداد، إلينا رومانوسكي، فرض عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً.
وقالت في تغريدة على موقع "ْX" تويتر سابقاً :"شاركت بمكالمة بين وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي (CBI)، حول الإجراءات الأمريكية الأخيرة بتقييد 14 مصرفاً عراقياً، من خدمات الدولار بعد مخاوف تتعلق بغسيل الأموال".
وأضافت:"اتخذ البنك المركزي العراقي الإجراءات المناسبة والسريعة، لم يتم فرض عقوبات على أي من البنوك العراقية، وسنواصل عملنا لتحسين الامتثال لأنظمة AML/CFT، ورقمنة الاقتصاد العراقي مع شركائنا في البنك المركزي".
وجاء نفي السفيرة رداً على تقرير صحافي بأن "الولايات المتحدة تتخذ إجراءات ضد البنوك العراقية، بعد الكشف عن معلومات تفيد بأنها متورطة في غسيل أموال ومعاملات احتيالية، قد يكون بعضها يتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، من بينهم إيران".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني العراق أمريكا
إقرأ أيضاً:
في يوم الفصل.. واشنطن تحذر الناخب الأمريكي من الوقوع ضحية "الماكينة الدعائية الروسية والإيرانية"
قالت وكالة الاستخبارات الأمريكية إن روسيا تسخّر جهودها لتقويض عملية الاقتراع وإقناع الناخبين بعدم شرعيتها، سعيًا منها لبث الفتنة وإثارة الانقسامات.
وأشار مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في بيان صريح إلى وجود نوايا أجنبية لتخريب العملية الديمقراطية، لافتًا إلى أن "روسيا تُعتبر الفاعل الأول" في هذا المجال، مدعيًا بوجود ماكينة دعائية لكتابة المقالات وإنشاء مقاطع فيديو مزيفة تهدف إلى "زرع الخوف في نفوس الناخبين".
وتقدّر وكالات الاستخبارات أن موسكو، التي تدخلت سابقًا لصالح دونالد ترامب في انتخابات 2016 و2020، تفضل هذه المرة أيضًا المرشح الجمهوري ومن المحتمل أن تستمر في دعايتها حتى بعد انتهاء الاستحقاق.
واستشهدت الوكالات بتقرير حديث نشرته جهات روسية يدعي أن مسؤولين أمريكيين في الولايات المتأرجحة يخططون لتزويرعملية الانتخابات.
البيان المشترك للوكالات الأمريكية الذي يحذر الناخبين من آثار "الدعاية الروسية والإيرانية"Relatedعواصم أوروبا ونتيجة الانتخابات الأمريكية.. ترقبٌّ وحذر وآمالٌ ومخاوف الشركات الأوروبية تضخ ملايين الدولارات في الانتخابات الأمريكية عبر قنوات غير مباشرةالانتخابات الأمريكية 2024: يوم حاسم في تاريخ أمريكا والشرق الأوسط.. من سيكون سيد البيت الأبيض الجديد؟وفي وقت سابق، انتشر مقطع مضلل يُظهر تزويرًا في الانتخابات في مقاطعتين في جورجيا، وفي الشهر الماضي، تداول الناشطون فيديو لشخص آخر يمزق بطاقات الاقتراع في مقاطعة باكس في بنسلفانيا.
إلى جانب مقاطع الفيديو المضللة، اتهم المسؤولون الأمريكيون الإعلام الحكومي الروسي بالاستثمار بملايين الدولارات سرًا لنشر محتوى مؤيد لروسيا بين الجمهور الأمريكي، زاعمين أنه استولى على عشرات النطاقات على الإنترنت التي تعزز الدعاية.
كما أتى المسؤولون على ذكر طهران، حيث اتهموا الجمهورية الإسلامية بمحاولة اختراق البيانات وتسريبها بهدف الإضرار بترشيح ترامب، وقد سبق أن اتهمت وزارة العدل في سبتمبر/أيلول ثلاثة قراصنة إيرانيين بهذا الأمر.
وقد أنشأ الإيرانيون أيضًا مواقع إخبارية مزيفة وانتحلوا شخصيات ناشطين على الإنترنت في محاولات للتأثير على الناخبين، وفقًا لمحللين من شركة مايكروسوفت.
وزعمت الشركة العملاقة أن إيران سبق أن أرسلت رسائل عبر البريد الإلكتروني تهدف إلى ترهيب الناخبين الأمريكيين في عام 2020.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إدارة بايدن: إسرائيل "فاشلة" في تحسين الوضع الإنساني في غزة فيضانات فالنسيا: شحّ المساعدات من الحكومة المركزية يقابله مزيد من التضامن الشعبي لتجاوز آثار الكارثة ما هو السر وراء دعم إيلون ماسك اللامحدود لدونالد ترامب؟ الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 روسيا تكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار