التهرب الضريبي وتبييض الأموال يجر 19 رجل أعمال وتاجر للقضاء
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أرجأت محكمة الجنح ببئرمرادرايس 19 متهما من فئة رجال أعمال وتجار المتابعين في ملف فساد ثقيل. يتعلق بالتهرب الضريبي الناتج عن بيع التبغ بطريقة غير قانونية .
حيث مثل اليوم أمام رئيس جلسة الجنح بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة المتهمين ويتراوح عددهم 19 متهما. يتواجد من بينهم 10 متهمين موقوفين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش.
و حسب مصادر النهار يتابع المتهمون بتهم ثقيلة تتراوح بين التهرب الضريبي و الغش و التملص بطرق تدليسية من الضريبة و تبييض الأموال و التزوير و إستعمال المزور في محررات تجارية ،و مخالفة التشريع و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ،كما تبين التحقيق حسب مصادر النهار بأن المتهمين لديهم عدة شركات تبغ و يستغلونها لتحويل الاموال الى الخارج ،و تبييضها من خلال التهرب الضريبي مما كبد الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة بالملايير ،كما تأسست مديرية الضرائب طرفا مدنيا في قضية الحال نتيجة الضرر الذي أصابها في انتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة من حقائق خفية .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب متهما بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم الترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتبين أن المتهم قام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إدارة شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج، بمقابل مادي، لتسفير الشباب الراغبين في السفر، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وأجنبية وتذاكر سفر ذهاب وعودة.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص قام بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إدارة شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج، تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط مالكها وعُثر بداخل الشركة على (صور جوازات سفر وإعلانات للشركة هاتف محمول، "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").
مشاركة