ضبط شخص غسـل 20 مليون جنيه من أعمال الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة كفر الشيخ).
لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة كفر الشيخ
إقرأ أيضاً:
ضبط رجل أعمال استولى على 13 مليون جنيه من نجم الأهلي
أعلن الناقد الرياضي عمرو الدرديري عن القبض علي رجل الأعمال الذي قام بالنصب علي لاعب الاهلي محمد مجدي أفشة .
وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" عاجل تم القبض على رجل الأعمال الذي نصب على لاعب الأهلي محمدي مجدي أفشه في مبلغ ١٣ مليون جنيه ".
ويلتقي النادي الاهلي في مباراته المقبلة أمام نظيره فاركو في الرابعة عصر يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين