القبض على صاحب محل ملابس يتاجر في العملة ببنى سويف
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن بنى سويف قيام (مالك محل ملابس "له معلومات جنائية" – مقيم ببنى سويف) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ، خارج نطاق السوق المصرفى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").
وبمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وشراء العملات الأجنبية وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الامن العام السوق المصرفى العملات الاجنبية النقد الأجنبي بني سويف
إقرأ أيضاً:
القبض على شخصين بحوزتهما 100 مليون جنيها حصيلة التجارة في العملة
تمكنت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على شخصين قاما بغسل 100 مليون جنيهًا حصيلة نشاطهما بالإتجار في النقد الأجنبي، وإخفاء تلك الأموال عن طريق كيانات مشروعة بتأسيس شركات وشراء أراضي وسيارات.
معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، أكدت قيام شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، بغسل 100 مليون جنيهًا أموال متحصلة من مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي من خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولتهما إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق، تأسيس الشركات، وشراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية، وشراء السيارات والدراجات النارية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًبالأسماء.. ارتفاع مصابي حادث الطريق الدولي الساحلي بالإسكندرية إلى 13 شخصًا
«نصب واحتيال».. 5 شركات سياحة في قبضة «شرطة الآثار»
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف