صدر حديثًا، عن دار الوتد، كتاب «100 جريمة في طرق غسل الأموال» للكاتب الدكتور هاشم السيد، ينقسم الكتاب إلى فصلين، تم تخصيص الفصل الأول لشرح الإطار العام لمفهوم وأركان غسل الأموال وسمات هذه الجريمة وأسباب ظهورها وانتشارها، والمراحل التي تمر بها والآثار المترتبة عليها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وأمنيًا، والأساليب التي يلجأ إليها غاسلو الأموال.

وفي الفصل الثاني يتناول الكتاب 100 حالة في طرق غسل الأموال، والتي تم تجميعها من مصادر متنوعة ودول مختلفة من أجل تبادل الخبرات والتجارب ونشر الوعي لمكافحة الجرائم المالية. ويقصد بأساليب غسل الأموال الطرق والأساليب التي يستخدمها غاسلو الأموال في تحويل إيرادات متحصلات الجرائم إلى أصول وممتلكات، حتى تبدو في صورة مشروعة.  
ويرى الدكتور هاشم السيد أن جريمة غسل الأموال تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، بغرض حيازتها أو التصرف فيها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل: زراعة وتصنيع النباتات والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها، وتجارة الأسلحة غير المشروعة، والإتجار بالبشر، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الآثار، والرشوة، والتزوير،   وهي بذلك تعمل على تجهيز العائدات الإجرامية لإخفاء مصدرها غير المشروع حتى يتمكن المجرم من التمتع بهذه الأرباح دون تعريض مصدرها للخطر.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر دار الوتد غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

محاضرات السيد القائد الرمضانية.. زاد الإيمان وسلاح الوعي

يمانيون/ كتابات/ شاهر أحمد عمير

مقالات مشابهة

  • تركيا الأولى عالميا ضمن الدول التي يصعب فيها امتلاك منزل!
  • 12 مليون صاروخ.. الأمن يداهم ورشة تصنيع ألعاب نارية بالفيوم
  • تجديد حبس متهم لحيازة 4 ملايين قطعة ألعاب نارية بالفيوم
  • أمير طعيمة: أضع ضوابط خاصة لاختيار الأعمال التي أشارك فيها .. فيديو
  • بحوزتهما 4 ملايين قطعة ألعاب نارية.. ضبط عاملين أدارا ورشتين بالفيوم
  • محاضرات السيد القائد الرمضانية.. زاد الإيمان وسلاح الوعي
  • «بقيمة مليونين جنيه».. القبض على عصابة تجارة السلاح في البحيرة
  • علماء يحددون “السن الحرجة” التي يبدأ فيها الدماغ بالتراجع
  • بين دفتين كتاب المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة..
  • ضبط عنصرين إجراميين بتهمة جلب مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه فى مطروح