بوابة الوفد:
2024-12-22@18:48:58 GMT

50 مليونا.. القبض على مدير شركة بتهمة غسل الأموال

تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال مدير إحدى الشركات مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى، وبأسعار السوق السوداء، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع. 
 

وكشفت التحريات محاولة المتهم غسل تلك الأموال، عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النقد الاجنبى السوق السوداء

إقرأ أيضاً:

جمعوها من تجارة العملة.. حبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس شخصين بتهمة غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات، وشراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية، وشراء السيارات والدراجات النارية».

وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المتهمان بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًانتداب المعمل الجنائي لكشف أسباب حريق نشب بمحطة تعبئة فواكهة بالقليوبية

إصابة شخص بحروق إثر اندلاع النيران بأحد العقارات في أكتوبر

مقالات مشابهة

  • القبض على صاحب أكاديمية تعليمية بدون ترخيص بالقاهرة
  • روج لنشاطه على فيسبوك.. ضبط صاحب كيان تعليمي وهمي بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة
  • ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص في القاهرة
  • القبض على مدير كيان تعليمى وهمى ينصب على المواطنين فى مدينة نصر
  • جمعوها من تجارة العملة.. حبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
  • القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
  • ضبط عاطلين غسلوا 100مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • اشتروا سيارات وأراضى.. تاجرا عمله يغسلان 100 مليون جنيه
  • ضبط تاجرى عملة بالقاهرة غسلا 100 مليون جنيه فى شراء الأراضى
  • القبض على متهمين بغسل 100 مليون جنيه من تجارة العملات بالقاهرة