50 مليونا.. القبض على مدير شركة بتهمة غسل الأموال
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال مدير إحدى الشركات مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى، وبأسعار السوق السوداء، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.
وكشفت التحريات محاولة المتهم غسل تلك الأموال، عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقد الاجنبى السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
القبض على ربة منزل بتهمة قتل ابنتها انتقاما من طليقها فى البحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط ربة منزل لاتهامها بقتل ابنتها التى تبلغ من العمر 3 سنوات بمركز وادى النطرون، انتقاماً من طليقها والد الطفلة لتزوجه من سيدة أخرى.
كان اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد قيام ربة منزل بخنق ابنتها الصغيرة حتى فارقت الحياة.
وعلى الفور قرر اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بسرعة تشكيل فريق لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.
بالفحص تبين أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات وتدعى "فاطمة م.ج" مقيمة بقرية الصديق يوسف بوادي النطرون، وأن مرتكب الجريمة والدتها "س.م .ال" 24 عاما.
تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، حيث استغلت قدوم طفلتها إلي منزلها لرؤيتها بعد انفصالها عن زوجها والد الطفلة وقامت بختقها باستخدام "إيشارب"، وذلك انتقاما من طليقها لعلمها بأنه تزوج عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة