قررت جهات التحقيق حبس 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس - له معلومات جنائية، سيدتين - مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاط الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.


وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريبًا).

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الادارة العامة التحقيقات الأموال العامة تخصص مكافحة اتجار جرائم تشكيل عصابي النيابة العامة الجريمة السوق السوداء النقد الأجنبي السوق المصرفي الاتجار غير المشروع جرائم الأموال العامة تحقيقات تهم جهات التحقيق بيعها بالسوق السوداء حبس عصابة مكافحة جرائم الأموال العامة الاتجار بالنقد

إقرأ أيضاً:

ضبط 15 شيكارة سماد مدعم في السوق السوداء بكفر الشيخ

تمكنت حملة تموينية بكفر الشيخ،  من ضبط  15 شيكارة سماد خاص بوزارة الزراعة وغير مصرح بتداولها في السوق بقصد البيع في السوق السوداء.

افتتاح 4 مساجد جديدة في كفر الشيخ | صورجامعة كفر الشيخ في أسبوع | تعيين عميد جديد للتربية.. وحفل إفطار جماعي لطلاب من أجل مصرتركيب 87 كاميرا مراقبة و24 إشارة ذكية في كفر الشيخكفر الشيخ .. تحرير 9 محاضر ضد مخابز مخالفة بدسوق

جاءت هذه الحملة بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والمحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تستهدف محاربة السوق السوداء.

حُرر  عن هذه الواقعة المحضر رقم 6333 لسنة 2025 جنح مطوبس، وأخطرت جهات التحقيق.

مقالات مشابهة

  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
  • ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
  • ضبط 20 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء
  • ضبط 15 شيكارة سماد مدعم في السوق السوداء بكفر الشيخ
  • براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي
  • براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
  • براءة اليوتيوبر أحمد أبوزيد من الاتجار في العملة والنقد الأجنبي
  • بعد قليل.. الحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي
  • ضبط 3 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الشرقية
  • الداخلية: ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ 9 ملايين جنيه