لبيعها بالسوق السوداء.. حبس عصابة الاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قررت جهات التحقيق حبس 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس - له معلومات جنائية، سيدتين - مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاط الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة التحقيقات الأموال العامة تخصص مكافحة اتجار جرائم تشكيل عصابي النيابة العامة الجريمة السوق السوداء النقد الأجنبي السوق المصرفي الاتجار غير المشروع جرائم الأموال العامة تحقيقات تهم جهات التحقيق بيعها بالسوق السوداء حبس عصابة مكافحة جرائم الأموال العامة الاتجار بالنقد
إقرأ أيضاً:
ضبط 15 شيكارة سماد مدعم في السوق السوداء بكفر الشيخ
تمكنت حملة تموينية بكفر الشيخ، من ضبط 15 شيكارة سماد خاص بوزارة الزراعة وغير مصرح بتداولها في السوق بقصد البيع في السوق السوداء.
جاءت هذه الحملة بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والمحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تستهدف محاربة السوق السوداء.
حُرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 6333 لسنة 2025 جنح مطوبس، وأخطرت جهات التحقيق.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية