مستريح جديد خلف القضبان.. تفاصيل سقوط أخطر نصاب
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة "محبوس حالياً على زمة إحدى القضايا")، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدات سكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات).
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بكالوريوس محافظة الجيزة شراء وحدات شراء السيارات تأسيس الشركات حسابات بنكية البنوك الجيزة
إقرأ أيضاً:
في البقاع... توقيف أحد أخطر المطلوبين
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مكتب مكافحة المخدرات أوقف ع.م في كمين محكم في بلدة النبي شيت في البقاع، وهو أحد أخطر المطلوبين بتجارة المخدرات وسرقة السيارات ومحاولة قتل عسكريين وتأليف العصابات.
أول لقاء لـ صلاح ضد مرموش.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة