حاول غسل 50 مليون جنيه.. الداخلية تكشف كواليس سقوط صاحب شركة سياحية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال متهم محبوس احتياطيًا بإحدى القضايا بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، ويأتي ذلك الأمر استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بضبط أحد أشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة "محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الغير مشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات– شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (50 مليون جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الداخلية محافظة الجيزة النيابة العامة شركة سياحية مكافحة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تطارد تجار العملة وتضبط قضايا بـ 10مليون جنيه خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في توجيه الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 مليون جنيه.
اقرأ أيضاًبلاغ عاجل من مصطفى بكري لـ وزارة الداخلية ضد هذا الشخص على الهواء
وزارة الداخلية تشارك أسر الشهداء الاحتفال بعيد الفطر المبارك «فيديو»
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية