حاول غسل 50 مليون جنيه.. الداخلية تكشف كواليس سقوط صاحب شركة سياحية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال متهم محبوس احتياطيًا بإحدى القضايا بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، ويأتي ذلك الأمر استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بضبط أحد أشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة "محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الغير مشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات– شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (50 مليون جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الداخلية محافظة الجيزة النيابة العامة شركة سياحية مكافحة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف ملابسات اعتداء شاب على مسنة في مدخل عمارة بالشرقية
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة بالشرقية، وتمكنت تحديد وضبط مرتكب الواقعة.
رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة مسنة بالشرقية.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجاري تبلغ لقسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من مالك العقار محل سكنها، لقيامه بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بسبب خلافات حول القيمة الإيجارية لشقتها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط مسجل خطر أثناء ترويجه المواد المخدرة بالفيوم
لـ 29 مايو.. تأجيل أولى جلسات محاكمة الفنان هيثم محمد في قضية حيازة هيروين
محكمة أكتوبر تخلي سبيل المتهم الرئيسي في مشاجرة الفردوس بأكتوبر
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة