حاول غسل 50 مليون جنيه.. الداخلية تكشف كواليس سقوط صاحب شركة سياحية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال متهم محبوس احتياطيًا بإحدى القضايا بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، ويأتي ذلك الأمر استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بضبط أحد أشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة "محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الغير مشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات– شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (50 مليون جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الداخلية محافظة الجيزة النيابة العامة شركة سياحية مكافحة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
اعترف بارتكاب 4 جرائم.. قرار عاجل ضد لص مدينة نصر
قررت جهات التحقيق، اليوم السبت، حبس عاطل تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات مساكن المواطنين بأسلوب "كسر الباب" لمدة 4 أيام.
وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء الضحايا للاستماع لأقوالهم.
كانت قد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات مساكن المواطنين بأسلوب "كسر الباب".
وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا