كشف ملابسات قيام «مسجل» بغسل 50 مليون جنيه حصيلة عمليات نصب
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال متهم محبوس احتياطياً على ذمة إحدى القضايا، لقيامه بمحاولة غسل 50 مليون جنيه متحصلة من جرائم النصب والاحتيال.
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص حاصل على بكالوريوس «له معلومات جنائية» مقيم بمحافظة الجيزة، محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدات سكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات وكذا إيداع بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت عمليات الغسل التي قام بها المتهم بنحو 50 مليون جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية غسيل الأموال
إقرأ أيضاً:
تجنبها «علشان متقعش في الفخ».. أشهر عمليات الاحتيال على الإنترنت
أشهر عمليات الاحتيال على الإنترنت، يتعرض الكثير من الأشخاص فى الوقت الحالي، في عصر سرعة الحياة مع إنتشار التكنولوجيا والتواصل السريع، الذي جعل كافة المعاملات والتواصل عن طريق الإنترنت فقد أصبح الإنترنت وسيلة رائعة للشراء، التواصل، والعمل، كما أصبح أيضا بيئة خصبة لعمليات النصب والإحتيال، وهو ما يسمي بالنصب الإليكتروني.
أشهر عمليات الاحتيال على الإنترنتوقع الملايين من الأشخاص حول العالم لعمليات النصب والإحتيال عن طريق الإنترنت، وخسر البعض الكثير من الأموال، وليس هذا فقد بل معلومات شخصية حساسة للغاية، لذلك من المهم التوعية بأشهر عمليات الاحتيال المنتشرة على الإنترنت لتجنب الوقوع في الفخ، بحسب ما نشرة موقع investopedia.
رسائل البريد الإلكتروني الاحتياليةتعد رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية من أكثر طرق النصب الإليكتروني الشائعة، تصل الشخص الضحية للنصب الإلكتروني لرسالة بريد إلكتروني تبدو وكأنها من البنك التابع له أو الجهة الرسمية، تطلب منه إدخال معلوماته البنكية أو كلمة السر، أحيانًا تتضمن هذه الرسائل رابطًا يبدو حقيقيًا لكنه مزيف، فقد يجب دائمًا التأكد من هوية المرسل وعدم النقر على الروابط المشبوهة.
مواقع التسوق المزيفةيفضل الكثير من الأشخاص الشراء عن طريق الإنترنت فقد يتعرض الشخص إلى الإنخداع بأسعار مغرية جدًا على مواقع تبدو أكثر إحترافية حيث تطلب الدفع مقدما وبعد ذلك لا تقوم بإرسال المنتج، ولعدم التعرض لذلك يفضل الشراء من مواقع معروفة وذات سمعة جيدة، كما يفضل ملاحظة تقيمات الموقع.
رسائل الجوائز الوهميةأحيانا يتعرض الكثير من الأشخاص للنصب عن طريق إرسال رسالة تقول بأنه كسب مبلغ مالي ضخم، أو رحلة مجانية، وكل ما عليك هو دفع رسوم بسيطة لاستلامها، الحقيقة أنها خدعة لجمع أموال من الضحايا. لا تثق بأي رسالة تعدك بجائزة لم تشارك فيها ولا ينبغي الدفع لتصلك الرسالة كلها رسائل نصب وإحتيال.
الاستثمار في العملات الرقمية أو التداول الوهميتعرض الكثير من الأشخاص للنصب عن طريق الاستثمار في العملات الرقمية أو التداول الوهمي، عن طريق استغلال المحتالون رغبة البعض في الربح السريع ويعرضون فرص استثمار وهمية في البيتكوين أو الأسهم، كما يطلبون إيداع مبالغ مالية تبدأ صغيرة ثم تتزايد، بعد ذلك، يختفون بمجرد جمع أكبر قدر من الأموال، ولا يستطيع الضحية إثبات أى شئ لأن كل هذا بدون توثيق عقود يمكن للقضاء المحاسبة عليها .
رسائل الحب أو العلاقات المزيفةيقع الكثير من الأشخاص فى فخ رسائل الحب أو العلاقات المزيفة، عبر الإنترنت، فقد يبدأ المحتال بالتقرب عاطفيًا للشخص ضحية النصب الإليكتروني، وذلك عن طريق مواقع التواصل أو تطبيقات المواعدة، وبعد بناء علاقة وهمية، يبدأ في طلب المال بحجج مثل المرض أو الحاجة للسفر فهذه خدعة مشهورة جدًا تُستخدم لاستغلال العواطف.
تحقق دائمًا من عنوان الموقع الإلكتروني.
لا تنخدع بالرسائل العاطفية أو العروض المبالغ فيها.
استشر دائمًا أحد الخبراء إذا شعرت بالشك
واخيرا والأهم لا تشارك معلوماتك الشخصية أو البنكية عبر الإنترنت إلا من خلال مواقع آمنة.
استخدم برامج الحماية من الفيروسات والاحتيال.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً