ضبط شخص قام بغسل 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة شركة لإدارة الصيدليات- مقيم بالجيزة، لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة، الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
وقام المتهم بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات- شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قامت بها بـ (2 مليون جنيه).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة الجريمة المنظمة
إقرأ أيضاً:
ضبط وافدين بالرياض لمخالفة نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص.. فيديو
الرياض
امتدادًا لجهود الحملة الأمنية المستمرة لرصد وضبط المتسولين، ضبطت شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وافدين من الجنسية اليمنية بمنطقة الرياض لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص باستغلال 8 أطفال من الجنسية نفسها في التسول بالميادين والطرقات العامة.
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لمن تم استغلالهم.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/X2Twitter.com_iw-HQcQ1yDR3qYzv_852p.mp4
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية