صاحب مجموعة صيدليات ينصب على شركة أدوية بـ 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة شركة لإدارة الصيدليات- مقيم بالجيزة) لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة ، الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامه بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات- شراء السيارات)، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
قدرت أفعال الغسل التى قامت بها بـ (2 مليون جنيه) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأموال العامة النيابة العامة تأسيس الشركات حسابات بنكية رئيس مجلس إدارة شركة سداد المديونية شركات الأدوية
إقرأ أيضاً:
أمام محمد بن راشد.. 8 قضاة جدد في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية
أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أدى 8 قضاة جُدد بمحاكم دبي اليمين القانونية في مجلس الشندغة بدبي.
وتمنّى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التوفيق للقُضاة الجُدد في القيام بمهامهم ورسالتهم على الوجه الأكمل، داعياً إياهم أن يكونوا مثالاً للنزاهة والمسؤولية، وأن يبذلوا قصارى جهدهم في ترسيخ مفاهيم إقامة العدل وإنفاذ القانون، بما يسهم في ضمان حقوق جميع أفراد المجتمع مع الحفاظ على الضوابط التي تضمن للإنسان كرامته.
من جانبهم، أعرب القضاة الجدد في محاكم دبي، عن اعتزازهم بالثقة الغالية التي أولاهم إياها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدين التزامهم بالعمل على تأكيد سيادة القانون وترسيخ مبدأ العدالة.
وقد أدى اليمين القانونية القضاة: أشرف محمد أنور محمد إبراهيم، وأحمد عبد القوي أحمد سلامة، وهاني عبد الغفار محمد السعيد، ومحمد عبد الوهاب أبا زيد أحمد، ويوسف عبد الفتاح محمد خليل، وأحمد علي حافظ بيومي، وعلي عباس أحمد عبد ربه، وجعفر محمد عبد القادر الصرايرة، على أن يؤدوا عملهم بأمانة وصدق بما يسهم في ترسيخ دعائم بيئة قانونية عادلة وموثوقة.
حضر أداء اليمين القانونية، الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في دبي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد