المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يطلق موقعه الإلكتروني
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم، إطلاق موقعه الإلكتروني، في إطار التزامه بالشفافية ونشر المعلومات والتعاون في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإبراز جهود دولة الإمارات في هذا المجال.
وقال سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب، إن الموقع يعدّ موردًا هامًا للشركاء الوطنيين والدوليين في مكافحة الجرائم المالية، مضيفا: “لقد تم تأسيس المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدولة الإمارات العربية المتحدة، وخطة العمل الوطنية، ومتابعة امتثال الجهات المعنية كافة في الدولة بالمعايير والمتطلبات المحلية والدولية.
وأضاف: “ندعو جميع المعنيين بتعزيز التنسيق والتعاون الوطني والدولي في قضايا مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كافة المستويات من تطوير الاستراتيجيات والسياسات والمستوى التشغيلي، وكذلك المهتمين في هذا الشأن، إلى استخدام الموقع كمركز للموارد والمعلومات المحدثة في هذا الصدد”.
من جهته أكد محمد شالوه، مدير إدارة الاتصال والشراكات الاستراتيجية في المكتب التنفيذي، أن الموقع يأتي في إطار تعزيز تدفق المعلومات الموثوقة والدقيقة في الوقت المناسب، من أجل مساعدة الشركاء الوطنيين والدوليين في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
وقال: “يعرض الموقع الذي أطلق حديثًا عددا من الموارد والميزات القيمة التي تم تصميمها لتعزيز الوعي العام، وتسهيل الامتثال التنظيمي، وتعزيز التعاون بين أصحاب الشأن على الصعيدين الوطني والدولي. من خلال واجهة سهلة الاستخدام ومحتوى شامل، ويعمل الموقع كمنصة مركزية للمعلومات التي يمكن الوصول إليها من قبل الأفراد والشركات والمؤسسات المالية وجهات إنفاذ القانون والشركاء الدوليين الذين يسعون للحصول على مصادر للمعلومات في أنشطة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
ويوفر الموقع عبر الرابط (www.amlctf.gov.ae) معلومات شاملة عن النظام الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة المكتب التنفيذي.
وتشمل الموارد المتاحة المستندات القانونية ذات الصلة في قسم مخصص لقوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى السياسات وتقييمات المخاطر، إلى جانب معلومات عن أنشطة التنسيق الوطني التي يقوم بها المكتب مع الجهات الاتحادية والمحلية، ومعلومات عن الشراكات المحلية والدولية ومذكرات التفاهم وجداول الفعاليات التي سيتم تحديثها باستمرار.
وتتوفر أيضًا على الموقع، آخر الأخبار المتعلقة بالمكتب التنفيذي، والأوراق الاستشارية الخاصة باللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، وصفحة للأسئلة الشائعة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس المتهمين في قضية منصة FBC للتسويق الإلكتروني 15 يومًا
أمرت جهات التحقيق بتجديد حبس المتهمين في واقعة النصب على المواطنين ضمن منصة FBC للتسويق الإلكتروني، على خلفية استقطابهم المواطنين بهدف تحقيق أرباح مالية ضخمة ومن ثم الاستيلاء على أموالهم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وكانت أعلنت وزارة الداخلية أنه تم رصد 3 تشكيلات عصابية للنصب والاجتيال الإلكتروني علي المواطنين، علي غرار التشكيل العصابة الخاص بمنصة FBC الإلكترونية، تحت مسميات إلكترونية وخي منصة GME وأيضا RGA وكذلك BTS، والتي تمارس نشاطها عبر الشبكة الدولية للمعلومات الإنترنت.
وأوضحت وزارة الداخلية بتقدم أعداد من المواطنين ببلاغات ضد القائمين على تلك المنصات الإلكترونية المذكورة لاستيلائهم على أموالهم، بلغ إجماليها قرابة 12 مليون جنيه، وذلك علي غرار ما حدث في منصة FBC الإلكترونية.
وأكد بيان الوزارة أنه تم ضبط كافة المتهمين المتورطين من تلك المنصات وعددهم 39 شخصًا من المنصات الثلاثة، وتم العثور بحوزتهم علي كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة مُفعل على بعض منها محافظ إلكترونية، وعدد من السيارات، ومشغولات ذهبية، وعدد من الهواتف والحواسب المحمولة «بلغ إجمالي قيمة المضبوطات المالية والعينية ما يعادل 75 مليون جنيه».
عبر تطبيق «الرمال البيضاء».. ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب الالكتروني (فيديو)
حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في عابدين
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد