نهج متكامل لمكافحة غسل الأموال

فيما يعد تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحليل هذه المخاطر وفهمها هو الأساس لبناء نهج متكامل لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود والتعامل مع تطوراتها انطلاقا من أن الفهم الجيد للمخاطر يعمل على تحديد الأولويات وتوجيه الموارد بشكل سليم.. فإن هذا التحديد يتطلب التعمق في تحديد وضع كل شركة من الشركات في مؤشر قياس الخطر وفق معايير معترف بها دوليًّا، بالإضافة إلى المتطلبات التشريعية المعنية بمكافحة هذه الممارسات.

وفي هذا الصدد جاء إطلاق الهيئة العامة لسوق المال ممثلةً في دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، النظام الإلكتروني لمصفوفة المخاطر المعني ببناء النهج المبني على المخاطر والمعتمد في تصنيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركات المرخصة من قبل الهيئة الأمر الذي يعزز الجهود الرقابية لدى الهيئة والقدرة على تحديد مواقع الخطر التي تواجه المؤسسات المرخصة بكل وضوح لاتخاذ الإجراءات المناسبة لجبر مواقع الخطر.
وهذا المشروع الإلكتروني يعمل على أتمتة عملية جمع بيانات الشركات المرخصة في قطاعي سوق المال والتأمين ومراجعتها ومن ثم مراجعتها وتحليلها وتصنيفها بحسب المخاطر المرتبطة بكل شركة على حدة، ما يقود إلى بناء خطة رقابية مبنية على المخاطر.
ويساعد ذلك أيضا على تعزيز كفاية الأداء من خلال تسريع خطوات التحول الرقمي ووصولا إلى الحكومة الذكية.

المحرر

المصدر: جريدة الوطن