ضبط مالك شركة بسوهاج استولى على 3.7 مليون جنيه من 5 مواطنين
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط مالك شركة بسوهاج؛ لقيامه بالاستيلاء على 3.7 مليون جنيه من 5 مواطنين، بدعوى توظيف الأموال.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد تلقت بلاغا من 5 مواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج، بتضررهم من مالك شركة للاستثمار والخدمات الطبية، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج؛ لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه رفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وتمكنه من الاستيلاء على 3.7 مليون جنيه من المبلغين، وتوقفه عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.
وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حصيلة تجارة المخدرات.. حبس عنصر إجرامي وزوجته بتهمة غسل 50 مليون جنيه في شمال سيناء
قررت النيابة العامة حبس عنصر إجرامي وزوجته، على خليفة اتهامهما بغسل نحو 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي تخصص بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها في شمال سيناء، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وزوجته، كلاهما مقيم بمحافظة شمال سيناء، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطه إجرامي، تخصص بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها.
وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. محاكمة 111 متهمًا في «خلية طلائع حسم الإرهابية»
اليوم.. محاكمة 13 متهما في قضية «خلية داعش كرداسة»
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر