الاحتفاظ برجل أعمال ينشط في القطاع البنكي والتأمينات بشبهة تبييض أموال
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
علمت موزاييك أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت مساء اليوم الثلاثاء، لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعّبة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ مدّة 48 ساعة، قابلة للتمديد برجل أعمال معروف ينشط في القطاع البنكي والتأمينات.
وحسب معطيات تحصّلت موزاييك فإنّ قرار الاحتفاظ برجل الأعمال المعروف يتعلق بأبحاث من أجل شبهات غسيل وتبييض الأموال وغيرها من الجرائم ذات الصبغة المالية.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
القبض على أميركي في ألمانيا بشبهة التجسس لصالح الصين
القت النيابة الألمانية القبض الخميس، على أميركي؛ وهو موظف سابق بالقوات المسلحة الأميركية، في ألمانيا، على أثر الاشتباه بنيّته نقل «معلومات حساسة» إلى الصين.
وقالت النيابة، في بيان، إن المشتبه به، الذي أُوقف، الخميس، في فرنكفورت بغرب البلاد، «يُشتبه، إلى حد بعيد، بأنه أبدى استعداده لممارسة نشاط عميل سري».
وقامت قوات الأمن بتفتيش شقته.
والشخص المعنيّ، الذي أُشيرَ إليه باسم مارتن دي، «كان يعمل، حتى وقت قريب، لحساب القوات المسلّحة الأميركية في ألمانيا».
وأوضحت النيابة أنه «في 2024، اتصل بأجهزة حكومية صينية، وعرَض أن ينقل إليها معلومات حساسة عن الجيش الأميركي، تمهيداً لتسليمها لجهاز استخبارات صيني».
وأضافت: «أنه حصل على المعلومات المذكورة، في إطار أنشطته داخل القوات المسلحة الأميركية».
وأورد البيان أن المشتبه به، الذي لم تُدلِ النيابة بتفاصيل إضافية عنه، سيَمثل أمام قاضٍ، ليقرر في أمر توقيفه الاحتياطي.
وجرى التحقيق «بتنسيق وثيق» مع أجهزة الاستخبارات الألمانية.
وأعلنت الحكومة الألمانية، بداية أكتوبر الماضي، تبنّي إجراءات تهدف إلى تعزيز المراقبة الأمنية تصدياً لأخطار التجسس المتنامية في الوزارات، وتحسباً لتخريب بنى تحتية استراتيجية.
وشهدت البلاد زيادة في حالات التجسس المشبوهة المرتبطة بروسيا، على خلفية الحرب في أوكرانيا، وكذلك المرتبطة بالصين، تزامناً مع تدهور العلاقات مع بكين.
وفي أبريل الماضي، أُوقف أحد مساعدي نائب أوروبي من اليمين المتطرف في بروكسل.
ويُشتبه بأنه تجسس على معارضين صينيين في ألمانيا وتَقاسم معلومات عن البرلمان الأوروبي مع جهاز استخبارات صيني.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق