موزاييك أف.أم:
2025-03-15@23:59:07 GMT

الاحتفاظ برجل أعمال ينشط في القطاع البنكي والتأمينات بشبهة تبييض أموال

تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT

علمت موزاييك أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت مساء اليوم الثلاثاء، لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعّبة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ مدّة 48 ساعة، قابلة للتمديد برجل أعمال معروف ينشط في القطاع البنكي والتأمينات. 

وحسب معطيات تحصّلت موزاييك فإنّ قرار الاحتفاظ برجل الأعمال المعروف يتعلق بأبحاث من أجل شبهات غسيل وتبييض الأموال وغيرها من الجرائم ذات الصبغة المالية.

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة الفيوم) لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات).

وقدرت القيمة المالية لتلك الممتلكات بنحو (35 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۴ ساعة
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي
  • أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.  آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 15-3-2025آخر تحديث لسعر الحديد والأسمنت اليوم 15-3-2025توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة،...
  • الأسبوعقبل ۴ ساعة
  • مسلسل إش إش الحلقة 15.. بوشكاش يسرق أموال إخلاص كابوريا
  • شهدت أحداث مسلسل إش إش الحلقة 15، تصاعدا في الأحداث حيث نجحت شادية «هالة صدقي»، في تنقيذ مخططها لكي تضمن بقاء أملاك رجب «ماجد المصري» زوجها وشقيقه فرج «طارق النهري» في قبضتها وذلك من خلال تزويج ابنها مختار «محمد الشرنوبي» من لبنى ابنة فرج. ولكن قبل عقد القران اتصل مختار برجب الجريتلي ليستأذنه أولًا، وعلى غير المتوقع سمح له الجريتلي بذلك قائلًا «أي حاجة تحرق دم فرج الجريتلي اعملها». مسلسل إش إش الحلقة 15 وتتوالى أحداث الحلقة، وتكتشف إخلاص كابوريا «انتصار»، سرقة بوشكاش «إدوارد» لـ 3 مليون التي حصلت عليها...
  • لجریدة عمانقبل ۶ ساعة
  • وثيقة الحكم في أموال بني نبهان
  • تذهب بعض الدراسات التاريخية المعاصرة إلى أن تاريخ بني نبهان أو النباهنة الذين حكموا عمان ردحًا من الزمن قد تعرَّض للإهمال أو التهميش أو التجاهل أو نحو ذلك، ولعل هذه المقولة -إن صدقت- فهي تصدُق على التاريخ العماني كله، لا على الحقبة النبهانية فحسب، وهو ما قرّره الشيخ نور الدين السالمي في مقدمة كتابه (تحفة الأعيان). وقد سبقت الإشارة إلى أن طرفًا من المادة التاريخية التي اشتغل من أَلَّفوا في التاريخ العماني بجمع أشتاتها إنما جمعوها من كتب الفقه، ومن بعض السِّير التي كُتِبَت في باب السياسة الشرعية. على أن...
  • CNN Arabicقبل ۱۲ ساعة
  • مشرّعون بريطانيون يتجهون لحظر الاحتفاظ ببقايا بشرية بالمتاحف ودور المزادات
  • دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يسعى المشرّعون والنشطاء في المملكة المتحدة لإنهاء عرض بقايا البشر في المتاحف، وبيع أجزاء من الجثث البشرية في دور المزادات.وأصدرت مجموعة الأحزاب البرلمانية المعنية بالتعويضات الأفريقية، التي تتكون من أعضاء البرلمان والنشطاء وأفراد المجتمع، تقريرًا يدعو إلى حظر بيع وعرض بقايا الأجداد، ضمنًا المومياوات المصرية.راهنا، القانون الذي ينظم تخزين واستخدام بقايا البشر في المملكة المتحدة يتطلب فقط الموافقة على الحصول على الأنسجة البشرية وحيازتها من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 100 عام.كما أن قانون الأنسجة البشرية للعام 2004، يمنع الأشخاص من شراء وبيع وحيازة...
  • البوابة نیوزقبل ۱۴ ساعة
  • قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة الفيوم) لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات).وقدرت القيمة المالية لتلك الممتلكات بنحو (35 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الیوم السابعقبل ۱۴ ساعة
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة الفيوم)، لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (35 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.     مشاركة
  • صحیفة الاتحادقبل ۱۶ ساعة
  • كيميتش يفضل بايرن ميونيخ على أموال الخارج»!
  •  ميونيخ (د ب أ) أخبار ذات صلة نيمار يغادر منتخب البرازيل للإصابة! ليفربول.. «ضربة موجعة» قبل نهائي «الرابطة الإنجليزية»! كان بإمكان جوشوا كيميتش، قائد المنتخب الألماني لكرة القدم، أن يكسب المزيد من الأموال، من خلال الرحيل عن بايرن ميونيخ، ولكنه قرر البقاء مع متصدر الدوري الألماني بسبب الحزمة بأكملها.ووقع كيميتش «30 عاماً» على عقد جديد يبقيه مع «البايرن» حتى عام 2029، وكان بإمكانه أن يرحل بشكل مجاني في يوليو المقبل.وعند سؤاله عما إذا كان سيحصل على راتب أكبر في نادٍ آخر، قال كيميتش لموقع صحيفة «سود دويتشه تسايتونج»:...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • صاحب مول شهير .. القبض على رجل أعمال لحظة عودته من أوروبا بتهمة النصب
  • علم «صدى البلد» أنه تم ضبط رجل أعمال صاحب مول شهير داخل مطار القاهرة وذلك أنثاء عودته من لندن بتهمة النصب والتزوير وتم نقله إلي نيابة مدينة نصر لاتخاذ الإجراءات. بلغ مجموع عقوبات الأحكام الصادرة ضد المتهم 184 سنة سجن، وأنه هارب من حوالي 10 سنوات .  اتهم بالتزوير وكذلك في قضايا توظيف أموال وصدر ضده عدد من الأحكام بتهمة النصب، وذلك بعد تعدد البلاغات ضد المتهم بتهمة الاستيلاء على أموال من المواطنين والقيام بتوظيفها بموجب إيصالات أمانة بخط اليد بعد اتفاقه مع الضحايا على تشغيل هذه الأموال في مشاريع مقابل ارباح...
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة المعنية بوزارة لبدلخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والعقارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.  توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار