علمت موزاييك أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت مساء اليوم الثلاثاء، لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعّبة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ مدّة 48 ساعة، قابلة للتمديد برجل أعمال معروف ينشط في القطاع البنكي والتأمينات. 

وحسب معطيات تحصّلت موزاييك فإنّ قرار الاحتفاظ برجل الأعمال المعروف يتعلق بأبحاث من أجل شبهات غسيل وتبييض الأموال وغيرها من الجرائم ذات الصبغة المالية.

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة الفيوم) لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات).

وقدرت القيمة المالية لتلك الممتلكات بنحو (35 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي
  • مسلسل إش إش الحلقة 15.. بوشكاش يسرق أموال إخلاص كابوريا
  • وثيقة الحكم في أموال بني نبهان
  • مشرّعون بريطانيون يتجهون لحظر الاحتفاظ ببقايا بشرية بالمتاحف ودور المزادات
  • قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • كيميتش يفضل بايرن ميونيخ على أموال الخارج»!
  • صاحب مول شهير .. القبض على رجل أعمال لحظة عودته من أوروبا بتهمة النصب
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي