كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين بتحويل الأموال من داخل البلاد وخارجها خارج نطاق السوق المصرفى وبالمخالفة للقانون فى إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور وأشكال الجريمة الاقتصادية حفاظاً على الإقتصاد الوطنى.

 

أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزتهما (مبالغ مالية كبيرة بلغت أكثر من 16 مليون جنيه) حصيلة نشاطهما الإجرامى في مجال تحويل الأموال خارج نطاق السوق المصرفى.

. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاتجار في العملة الاتجار في النقد

إقرأ أيضاً:

كشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا اتجار فى عملة بقيمة 13 مليون جنيه
  • استجواب متهم غسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 10 ملايين جنيه في السوق السوداء
  • في تجارة المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 120 مليون جنيه
  • ضبط قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه
  • طلعت مصطفى تسجل 504 مليارات جنيه مبيعات في 2024 وتستحوذ على 43% من السوق العقاري
  • اشترى أراض وعقارات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل تاجر مخدرات لـ100 مليون جنيه
  • ضبط متهم بغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالشرقية
  • كشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
  • شراكة إماراتية مصرية في السوق العقارية باستثمارات 14 مليار جنيه |تفاصيل