اليوم السابع:
2025-04-03@01:32:37 GMT

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بـ 30 مليون جنيه

تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بـ 30 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، لقيامه بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.

وتبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات - شراء السيارات) فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (30 مليون جنيه تقريباً).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

بعد اعتذاره .. ياسمين صبري توقف الإجراءات القانونية ضد محمد رمضان

أصدر المستشار طارق الخولي، الوكيل القانوني للفنانة ياسمين صبري بيانا بشأن واقعة الفنان محمد رمضان. 

وقال المستشار طارق الخولي: بصفتي وكيلا قانونيا عن السيدة ياسمين صبري، بشأن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن واقعه تعدي المدعو محمد رمضان بالسب والقذف والتشهير وتداوله فيديو عبر حساباته الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تجاوزت مشاهدته عشرات الملايين من المشاهدة فهي تمثل جرائم جنائية وفقا للمادة 306 من قانون العقوبات والمادتين 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

مينا مسعود يروج لفيلم فى عز الظهر قبل عرضه بالسينماطرح فيلم "اللعب مع العيال" في هذا الموعد على نتفليكس

وتابع البيان: أفادت موكلتنا برغبتها في وقف الإجراءات القانونية نظرًا لإرسال المشكو في حقه رسائل إليها ونشرها على منصاته الإلكترونية تفيد باعتذاره رسميا عما بدر منه من سب وقذف وتشهير في حقها، وأفادت موكلتي بأنه بناءً على اعتذاره الرسمي ونشره عبر حساباته الرسمية الإلكترونية فقد قبلت اعتذاره حرصا منها على الروابط التي بينهما وعلى الزمالة الفنية ورسالة للتسامح في هذه الأيام المفترجة المباركة.

ويتابع البيان: “إذ أننا في النهاية - ونيابة عن السيدة ياسمين صبري - نؤكد أهمية الكلمة ومسئولية ما يصدر  عن الشخصيات العامة، لاسيما وأنها مؤثرة وقدوة في المجتمع ولا تقبل هذه التصرفات في المناسبات الخاصة وعلى المستوى الشخصي أو التجمعات العامة وأمام الكاميرات، ويجب التصرف بمستوى لائق ومحترم لأن الفنان صاحب رسالة ويجب أن يكون نموذجا للتصرفات وفقا للقيم والتقاليد.. المستشار طاهر الخولي المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن السيدة ياسمين صبري”.

مقالات مشابهة

  • العملات الافتراضية والنصب.. استجواب متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين
  • مضبوطات بـ 20 مليون جنيه.. الداخلية تداهم بؤر «تجار الكيف» في 4 محافظات
  • ياسمين صبري تقبل اعتذار محمد رمضان وتقرر وقف الإجراءات القانونية
  • بعد اعتذاره .. ياسمين صبري توقف الإجراءات القانونية ضد محمد رمضان
  • الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 5.5 مليون جنيه
  • «الداخلية» تضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 5.5 مليون جنيه بمطروح
  • 6 تجار مخدرات يغسلون نصف مليار جنيه| تفاصيل
  • فى حملات العيد .. الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 20 مليون جنيه
  • صفقة العيد.. ضبط مخدرات قيمتها 6 مليون جنيه في الإسماعيلية والدقهلية
  • حدث وأنت نائم| عصابة غسلت 500 مليون جنيه في تجارة «الكيف».. وحقيقة إصابة شاب وسحله في شوارع قنا