صدى البلد:
2025-03-16@13:38:34 GMT

ضبط شخصين نصبا على مواطنين في 6 ملايين جنيه

تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

. ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية – شراء سيارة ودراجات نارية) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالسبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ (6 ملايين جنيه تقريباً).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: 6 ملايين جنيه أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية الإستيلاء على أموال النصب والاحتيال انشطة تجارية

إقرأ أيضاً:

سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه في القليوبية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عنصرين إجراميين بالقليوبية تخصص نشاطهما الإجرامى فى جلب المواد المخدرة والإتجار بها وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقيمة مالية بلغت أكثر من 4 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قيام (عنصري إجراميين – مقيمين بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية) بجلب كمية من المواد المخدرة والإتجار بها ، مُتخذان من دائرة قسم شرطة بنها مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "17 كيلو جرام شادو ، 15 كيلو جرام هيدرو ، 6 كيلو جرام هيروين ، 3 كيلو جرام حشيش ، 2 كيلو جرام آيس" – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات) وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جالبى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية الإتجار بها وترويجها.

مقالات مشابهة

  • مخدرات بأكثر من 4 ملايين جنيه.. القبض على عصابة تجارة «الكيف» بالقليوبية
  • أسسوا شركات واشتروا عقارات.. ضبط شخصين بتهمة غسل 35 مليون جنيه في الفيوم
  • مديونية أحد البنوك.. الداخلية تضبط شخصين لغسل 35 مليون جنيه بالفيوم
  • سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه في القليوبية
  • قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • ضبط عنصرين إجراميين بالقليوبية بحوزتهما مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه
  • الداخلية: ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ 9 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة