ألقت مباحث القليوبية القبض على شخص بتهمة غسل 30 مليون جنيه في أنشطة تجارية بمركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، وتبين أنها متحصلة من تجارة المخدرات، وتم التحفظ على المتهم والممتلكات والأموال، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

معلومات سرية تقود للمتهم

ووردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأفادت المعلومات بقيام شخص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية، بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بتأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات.

غسل 30 مليون جنيه

وذكرت التحريات، أن المتهم أودع جزءًا من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقُدرت تلك الممتلكات بـ30 مليون جنيه تقريبا.

وتم ضبط المتهم، وتم التحفظ على الأموال والممتلكات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت جهات التحقيق بحبسه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غسيل أموال القليوبية أمن القليوبية ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

ضربات متتالية ضد مروجي المخدرات في دمياط وأسوان

نفذ قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن دمياط وأسوان، حملة أمنية موسعة مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن، لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت جهود الحملة بدمياط، عن ضبط 4 قضايا اتجار ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلوجرامات وكمية من مخدر البانجو وزنت 13 كيلوجراما، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى ضبط بندقية خرطوش، و2 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 4 متهمين منهم 3 لهم معلومات جنائية.

وفي أسوان، تم ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلوجرامات، وكمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين بحوزة 4 متهمين، من بينهم اثنان لديهما معلومات جنائية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون.

اقرأ أيضاً«بمسدس مياه».. 3 شباب يضايقون فتيات بورسعيد والأمن يضبطهم

«قتيل و4 مصابين».. تفاصيل ليلة الرعب في مشاجرة البساتين

مقالات مشابهة

  • ضربات متتالية ضد مروجي المخدرات في دمياط وأسوان
  • رحلة النصب على أفشة في 13 مليون جنيه قبل استئناف المتهم على حكم الـ3 سنوات
  • أسسوا شركات واشتروا عقارات.. ضبط شخصين بتهمة غسل 35 مليون جنيه في الفيوم
  • مديونية أحد البنوك.. الداخلية تضبط شخصين لغسل 35 مليون جنيه بالفيوم
  • دفاع المجنى عليه في واقعة الفردوس: موكلى لم يطلب مليون جنيه مقابل التصالح
  • قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • تركيا تعتقل 5 بتهمة التجسس لصالح إيران
  • محامي المتهم في مشاجرة الفردوس: المجني عليه طلب مليون جنيه للتصالح وسيارته تتكلف ٨٠ ألف جنيه فقط
  • دفاع المتهم بحادث الفردوس: السائق طلب تعويض مليون جنيه وأسرة موكلى رفضت