ضبط شخص بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في القليوبية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
ألقت مباحث القليوبية القبض على شخص بتهمة غسل 30 مليون جنيه في أنشطة تجارية بمركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، وتبين أنها متحصلة من تجارة المخدرات، وتم التحفظ على المتهم والممتلكات والأموال، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.
معلومات سرية تقود للمتهمووردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأفادت المعلومات بقيام شخص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية، بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بتأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات.
غسل 30 مليون جنيهوذكرت التحريات، أن المتهم أودع جزءًا من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقُدرت تلك الممتلكات بـ30 مليون جنيه تقريبا.
وتم ضبط المتهم، وتم التحفظ على الأموال والممتلكات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت جهات التحقيق بحبسه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غسيل أموال القليوبية أمن القليوبية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 200 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر.
وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ(200 مليون جنيه)، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.