ضبط شخص بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في القليوبية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
ألقت مباحث القليوبية القبض على شخص بتهمة غسل 30 مليون جنيه في أنشطة تجارية بمركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، وتبين أنها متحصلة من تجارة المخدرات، وتم التحفظ على المتهم والممتلكات والأموال، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.
معلومات سرية تقود للمتهمووردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأفادت المعلومات بقيام شخص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية، بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بتأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات.
غسل 30 مليون جنيهوذكرت التحريات، أن المتهم أودع جزءًا من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقُدرت تلك الممتلكات بـ30 مليون جنيه تقريبا.
وتم ضبط المتهم، وتم التحفظ على الأموال والممتلكات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت جهات التحقيق بحبسه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غسيل أموال القليوبية أمن القليوبية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
ضربات متتالية ضد مروجي المخدرات في دمياط وأسوان
نفذ قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن دمياط وأسوان، حملة أمنية موسعة مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن، لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وأسفرت جهود الحملة بدمياط، عن ضبط 4 قضايا اتجار ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلوجرامات وكمية من مخدر البانجو وزنت 13 كيلوجراما، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى ضبط بندقية خرطوش، و2 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 4 متهمين منهم 3 لهم معلومات جنائية.
وفي أسوان، تم ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلوجرامات، وكمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين بحوزة 4 متهمين، من بينهم اثنان لديهما معلومات جنائية.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون.
اقرأ أيضاً«بمسدس مياه».. 3 شباب يضايقون فتيات بورسعيد والأمن يضبطهم
«قتيل و4 مصابين».. تفاصيل ليلة الرعب في مشاجرة البساتين
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية