مسقط – الرؤية

دشنت الهيئة العامة لسوق المال ممثلةً بدائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النظام الإلكتروني لمصفوفة المخاطر (Strix)، والمعني ببناء النهج المبني على المخاطر والمعتمد في تصنيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركات المرخصة من قبل الهيئة، والذي يسهل تحديد وضع كل شركة من الشركات في مؤشر قياس الخطر وفق معايير معترف بها دوليا، بالإضافة إلى المتطلبات التشريعية المعنية بمكافحة هذه الممارسات داخل سلطنة عمان، الأمر الذي يسهل على الهيئة الجهود الرقابية ويعزز القدرة على تحديد مواقع الخطر التي تواجه المؤسسات المرخصة بكل وضوح لاتخاذ الاجراءات المناسبة لجبر مواقع الخطر.

يأتي تدشين هذا النظام ترجمة للأولويات الوطنية التي تقودها رؤية "عمان 2040 " وتحقيقا لواحدة من الأهداف القطاعية الثلاثة التي تعتمد عليها الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال الفترة من 2021- 2025م، والمتمثلة في تعزيز كفاية أداء الهيئة من خلال تسريع خطوات التحول الرقمي والوصول إلى الحكومة الذكية واستمرارا للنهج الذي تتبعه الهيئة العامة لسوق المال في رقمنة خدماتها وتقديمها للجمهور بشكل أكثر سرعة وسهولة،

من جانب آخر يأتي هذا المشروع الإلكتروني لأتمتة عملية جمع بيانات الشركات المرخصة في قطاعي سوق المال والتأمين ومراجعتها من قبل موظفي الهيئة عبر البرنامج ومن ثم تحليلها وتصنيفها بحسب المخاطر المرتبطة بكل شركة على حدة ، وبناء خطة رقابية مبنية على المخاطر.

ويأتي هذا في إطار التحضير لعملية التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالسلطنة خلال المرحلة القادمة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، وسعي الهيئة إلى تحقيق أفضل النتائج في تقييم السلطنة، ونظراً لأهمية تقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب للوقوف على مستوى المخاطر في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، وتسليط الضوء على الجوانب التي تتطلب التطوير والتعزيز فيها فيما يتعلق بالتزام الشركات المرخصة بمتطلبات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب

إقرأ أيضاً:

المفوضية الأوروبية: علاقاتنا مع الصين تقوم على تقليل المخاطر وعدم فك الارتباط

أفادت  قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، نقلًا عن المفوضية الأوروبية  أن العلاقات مع الصين تقوم على تقليل المخاطر وعدم فك الارتباط.

المفوضية الأوروبية: مستمرون في دعم أوكرانيا لتحقيق السلام العادلالمفوضية الأوروبية عن بابا الفاتيكان: كان متواضعا ومحبا مخلصا للفئات الأشد فقرامصر ترحب بإعلان المفوضية الأوروبية عن البرنامج المالى متعدد السنوات للتعافي الفلسطيني

ومن ناحية أخرى أكدت المفوضية أن "الوقائع على الأرض تُظهر أن روسيا تواصل قصف وقتل المدنيين"، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية التي تطال مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية في عدد من المدن الأوكرانية.

ويأتي هذا التصريح في إطار المساعي الأوروبية المتواصلة للضغط على موسكو لوقف القتال، والدعوات الدولية المتكررة لإنهاء النزاع بالحوار واحترام القانون الدولي.

مقالات مشابهة

  • المصارف الإسلامية التي أعادت الاعتبار للمال.. ماذا حدث لها؟
  • بوزعكوك: لا يجب تحميل المواطن أعباء الفشل وتمويل المليشيات
  • حرب من نوع آخر.. التحالف الإسلامي يواجه تمويل الإرهاب من نيروبي
  • انطلاق البرنامج التدريبي "محاربة تمويل الإرهاب" في نيروبي
  • آتفاق مشترك بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • المفوضية الأوروبية: علاقاتنا مع الصين تقوم على تقليل المخاطر وعدم فك الارتباط
  • الوطنية للانتخابات تطلق تطبيق جديد يتناول كل ما يخص الهيئة
  • بكين تفرمل ضخّ الأموال في الأسواق الأمريكية: انسحاب تدريجي من صناديق الأسهم الخاصة ردًا على التصعيد التجاري
  • اجتماع بوزارة الاقتصاد يناقش وضع مصفوفة عمل للحد من البطالة
  • المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة