تفاصيل سقوط شخص بشبين القناطر لقيامه بغسل 30 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمخدرات
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط شحص يقوم بغسيل أموال بمبلغ يقدر بنحو 30 مليون جنية فى أنشطة تجارية فى شبين القناطر تبين أنها من متحصلة من تجارة المخدرات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وتم التحفظ على المتهم والممتلكات والأموال، وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.
البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية تفيد بوردت معلومات لأجهزة الأمن بالمديرية فى إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
أفادت تلك المعلومات بقيام أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بـ تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات و شراء السيارات.
كما أضافت التحريات أن المتهم قام بإيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ 30 مليون جنيه تقريباً.
و تم ضبط المتهم وتم التحفظ على الأموال والممتلكات وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غسيل أموال حوادث الأسبوع ضبط شخص أمن القليوبية الإتجار بالمخدرات اخبار الحوادث الأمن العام بالقليوبية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة -، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء الفيلات والوحدات السكنية - شراء السيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.