قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية – شراء سيارة ودراجات نارية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 

وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (6 مليون جنيه تقريبًا). 
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الادارة العامة الأموال العامة تشكيل عصابي الإجراءات القانونية مكافحة جرائم الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

الداخلية: إحالة تشكيل عصابي إلى النيابة العامة بتهمة الإتجار بالأشخاص

بناء على تعليمات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بضرورة تكثيف عمليات البحث والتحري لكشف أي أنشطة مخالفة للقانون ومكافحتها بكل حزم، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة في إدارة البحث والتحري، من ضبط خمسة أشخاص بتهمة الإتجار بالأشخاص.

ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية قام المتهمون بالتعاون مع مواطنين لجلب العمالة على كفالتهم مقابل مبالغ مالية تتراوح من (800) إلى (1300)دينار كويتي للشخص الواحد.

وأكدت وزارة الداخلية التزامها التام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ورجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر وزارة الداخلية الوسومالإتجار بالأشخاص وزارة الداخلية

مقالات مشابهة

  • ضبط 13 مليون جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • الاتجار بالبشر.. الكويت تعلن القبض على تشكيل عصابي خطير
  • الداخلية: إحالة تشكيل عصابي إلى النيابة العامة بتهمة الإتجار بالأشخاص
  • تخصصوا في «تهكير» صفحات المواطنين على فيسبوك.. محاكمة تشكيل عصابي اليوم
  • تفاصيل اعترافات 3 متهمين غسلوا 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • معاقبة تشكيل عصابي تخصص في النصب علي المواطنين بمصر الجديدة
  • عقوبة رادعة في حق تشكيل عصابي تخصص في النصب علي المواطنين بالقاهرة
  • تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 19 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • فيديو.. صبحي كابر يكشف مفاجأة بشأن النصب عليه في 200 مليون جنيه
  • نشل كروت «الفيزا» أمام ماكينات الصراف الآلي.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة