ضبط تشكيل عصابي لغسـل 6 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية – شراء سيارة ودراجات نارية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (6 مليون جنيه تقريبًا).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة الأموال العامة تشكيل عصابي الإجراءات القانونية مكافحة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط موظف لاستيلائه على 11 مليون جنيه من أجل المراهنات
نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط موظف؛ لاستيلائه على 11 مليون جنيه من أجل تعويض خسارته في المراهنات.
وكانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت بلاغًا من احدى شركات حراسة ونقل الأموال، بقيام أحد الموظفين بها بالاستيلاء على مبالغ مالية على فترات، بلغ إجماليها نحو 11 مليون جنيه؛ حيث تم ضبط المذكور.
وأسفر الفحص عن قيامه بالاستيلاء على تلك المبالغ لتعويض خسارته المتكررة فى ألعاب المراهنات، وبلغ إجمالي خسائره 12 مليون جنيه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع تلك المواقع والانخراط فى ممارسة المراهنات الإلكترونية التي تستدرج المواطنين فى بداية الأمر لتحقيق أرباح بسيطة لتشجيعهم على الاستمرار فى ممارستها ثم تكبد المراهنين خسائر مالية كبيرة تدفع البعض منهم إلى ارتكاب جرائم للحصول على الأموال بأى طريقة، فى محاولة لتعويض خسائرهم المالية المتكررة.
الاتحاد يعسكر في دبي