بوابة الفجر:
2025-02-09@00:09:08 GMT

ضبط تشكيل عصابي لغسـل 6 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية – شراء سيارة ودراجات نارية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 

وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (6 مليون جنيه تقريبًا). 
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الادارة العامة الأموال العامة تشكيل عصابي الإجراءات القانونية مكافحة جرائم الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بقيمة 12 مليون جنيه فى السوق السوداء

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بوابة الوفدقبل ۱۱ ساعة
  • تشكيل عصابي يبتكر حيلة شيطانية لسرقة الحديد وكابلات الكهرباء
  • اقر 3 عاطلين بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب إرتكاب وقائع سرقات  الأسياخ الحديدة وكابلات الكهرباء وصهرها واستخلاص النحاس منها بأسلوب قص الأسياخ.تم إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية والتي طالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.وكانت  الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة القطامية، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الأسياخ الحديد وكابلات الكهرباء وصهرها.وفي واقعة آخرى..تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات الواقعة ،والقت القبض على السائق المتهم والذي أقرا بارتكابه للواقعة وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية .وأحيل...
  • الوطنقبل ۱۴ ساعة
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 9 ملايين جنيه في 24 ساعة
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
  • البوابة نیوزقبل ۱۸ ساعة
  • حبس المتهمين بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات بكرداسة
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول ضبط 5 أشخاص متهمين بتكوين تشكيل عصابي لتجارة العقاقير المخدرة.وكشفت التحقيقات أن المتهمين تم ضبطهم وبحوزتهم 25 ألف قرص من الترامادول والتامول المخدر، بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه من متحصلات البيع بدائرة مركز شرطة كرداسة.وقررت النيابة العامة حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت التحريات حول الواقعة وأمرت بإرسال عينة من المواد المضبوطة للمعمل الكيميائي لتحليلها.وردت معلومات إلي المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث كرداسة بمديرية أمن الجيزة، تفيد قيام كلا من، شاذلي ر، 30 عامًا، أحمد...
  • البوابة نیوزقبل ۱ یوم
  • ضبط تشكيل عصابي بحوزته 25 ألف قرص مخدر و3 ملايين جنيه في كرداسة
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على 5 عاطلين، شكلوا عصابة لتجارة العقاقير المخدرة وبحوزتهم على 25 ألف قرص من الترامادول والتامول المخدر، بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه من متحصلات البيع بدائرة مركز شرطة كرداسة.وردت معلومات إلي المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث كرداسة بمديرية أمن الجيزة، تفيد قيام كلا من، شاذلي ر، 30 عامًا، أحمد ع، 25 عامًا، عماد ع، 40 عامًا، محمود ع، 30 عامًا، ومحمود ع، 40 عامًا، وجميعهم عاطلون، بترويج العقاقير المخدرة بدائرة المركز. وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة أمنية في...
  • البوابة نیوزقبل ۱ یوم
  • الأمن يضبط 12 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار في العملات الأجنبية
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 12 مليون جنيه.  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.  يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد.
  • الوطنقبل ۲ یوم
  • ضبط تشكيل عصابي ينصب على المواطنين بوهم العثور على قطع أثرية بالجيزة
  • كشفت وزارة الداخلية ملابسات البلاغ الوارد إلى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من تاجرين، حول قيام سيدة برفقة آخرين مجهولين بالنصب عليهما وإيهامهما باكتشاف قطع أثرية بقطعة أرض في منطقة البدرشين بالجيزة والاستيلاء منهما على مبلغ مالي نظير حصة من القطع الأثرية المستخرجة. تمكنت الأجهزة الأمنية، بعد تقنين الإجراءات، من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة البالغ عددهم 7 أشخاص، يقيمون بمحافظتي القاهرة والجيزة. وبمواجهتهم، اعترفوا بالنصب والاحتيال على المواطنين والتحصيل منهم على مبالغ مالية تحت ذات الزعم. وقد تم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه.  
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 12 مليون جنيه فى السوق السوداء
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه).  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.     مشاركة
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • إحالة "مستريحة روض الفرج" للمحاكمة بتهمة النصب على المواطنين
  • قررت جهات التحقيق في القاهرة إحالة المتهمة المعروفة إعلاميًا بـمستريحة روض الفرج إلى المحاكمة الجنائية، بعد ثبوت تورطها في الاستيلاء على 3 ملايين جنيه من عدد من المواطنين، بزعم استثمارها في تجارة الملابس والأجهزة الإلكترونية بمنطقتي السلام وروض الفرج.   بدأت الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة روض الفرج بلاغات متعددة من ضحايا أكدوا تعرضهم لعملية نصب من قبل المتهمة، التي أوهمتهم بتحقيق أرباح كبيرة من خلال استثمار أموالهم في تجارة الملابس، وبعد حصولها على المبالغ المالية، اختفت دون الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الضحايا.  بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • 8 ملايين جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة
  • واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية المستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 مليون جنيه). بحوزته ترسانة أسلحة.. مقتل عنصر خطر فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوطبحوزته مبالغ ماليه كبيرة.. القبض على بلطجى في مدينة نصرتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك ​​إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار...
  • زنقة ۲۰قبل ۳ یوم
  • تحريات تقود إلى تفكيك شبكة دولية لغسل الأموال بين المغرب وإسبانيا
  • زنقة 20 ا الرباط كشفت تحقيقات الهيأة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب، بناءً على إخبارية من نظيرتها الإسبانية، عن وجود شبهات تحوم حول معاملات مالية مشبوهة بين شبكة من المقاولات في البلدين. وأظهرت التحريات المنجزة، أن هذه الشركات تضخم فواتير التصدير والاستيراد بشكل غير طبيعي، ما يثير شكوكا حول استخدامها كواجهة لغسل أموال متأتية من الاتجار الدولي بالمخدرات. وحسب مصادر يومية الصباح، ان بعض المقاولات تصدر منتجات مغربية إلى إسبانيا بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بنسبة 40%، مما يتيح تبرير تدفقات مالية ضخمة إلى المغرب. بالمقابل، تقوم هذه الشركات باستيراد مواد...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار