عادل حمودة: التسريبات المالية شائعة في السنوات الأخيرة.. أشهرها «أوراق بنما»
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة إنه في السنوات الأخيرة أصبحت التسريبات المالية شائعة، وفي 3 أبريل عام 2016 سربت وثائق سرية لشركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية في بنما، وكشف التسريب أن الشركة تقدم خدمات تتعلق بالحسابات الخارجية لرؤساء دول وشخصيات سياسية أخرى، وقدمت خدماتها إلى أشخاص بارزين في مجالات المال والرياضة
عرف هذا التسريب باسم «أوراق بنما»وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يدعي التسريب أن الخدمات التي قدمت شملت إخفاء الثروات والتهرب الضريبي فيما يعرف بـ الملاجئ الآمنة، عرف هذا التسريب باسم «أوراق بنما».
وأشار إلى أنه كانت التسريبات تحتوي على 11.5 مليون وثيقة أعطيت من قبل مصدر مجهول إلى الصحيفة الألمانية «زود دويتشه تسايتونج»، وشاركت الصحيفة الوثائق مع الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، ووزع الاتحاد الوثائق على 370 صحفيا في 70 دولة للتحقيق فيها طوال عام.
وتابع: «يرجع تاريخ الوثائق إلى ما يقرب من 40 عاما، تتضمن الوثائق حوالي 214 ألف شركة خارجية، والوثائق أيضا لها صلة بأشخاص في 200 دولة، وتكشف التسريبات عن تورط 143 سياسيا في أعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي وتبيض الأموال».
وواصل: «ووثقت المستندات تحويلات بنكية سرية مع شركات وهمية بقيمة ملياري دولار، سبق أن وضعت الولايات المتحدة 131 من تلك الشركات والشخصيات في اللائحة السوداء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسريبات القاهرة الإخبارية عادل حمودة
إقرأ أيضاً:
بعد شائعة القبض عليه.. من هو رجل الأعمال أيمن العشري؟
يُعد أيمن العشري من أبرز رجال الأعمال في قطاع الحديد والصلب بمصر، وتم انتخابه رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة بالتزكية في أغسطس 2023.
وأسس العشري مجموعة حديد العشري منذ أكثر من 20 عامًا، لتصبح من أهم الشركات العاملة في تصنيع وتوريد منتجات الحديد والصلب في مصر، بفضل اعتمادها على التقنيات الحديثة في خطوط الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات وخفض التكاليف التشغيلية.
أبرز المعلومات عن رجل الأعمال أيمن العشرييعد رجل الأعمال الأستاذ أيمن العشري أحد أبرز الشخصيات الوطنية العصامية الملهمة في قطاع الحديد والصلب حيث بدأت قصة نجاحه عام 1983 من خلال تأسيس شركته التجارية التي مرت بالعديد من المحطات والتحديات وأيماناً بأن الصناعة شريك أساسي في الإقتصاد المصري، حيث قامت مجموعة العشري بضخ استثمارات للدخول في القطاع الصناعي حتى وصلت اليوم بإجمالي طاقة إنتاجية سنوية 2.5 مليون طن وتقديم أكثر من 17 منتج محلي بنسبة%100 والتي منها حديد التسليح والقطاعات وأجهزة الري المحوري ودعم وزارة النقل في أنتاج الفلنكات الحديدية بشكل كامل والتي تعتبر هي الوحيدة في مصر والشرق الأوسط.
رجل الأعمال أيمن العشريوقام العشري بتأسيس الشركة الدولية لتشكيل وتشغيل المعادن وهي صرح صناعي متكامل وتقوم هذه الشركة بإنتاج قطاعات العلب والمواسير بمختلف الأقطار وأعمدة الإنارة وأبراج الهيكل المعدنية مثل الكباري الحديدية والصوب الزراعية. وتم الإستحواذ على شركة ايستار ايجيبت للصناعة عام 2012 وتطويرها لإنتاج حديد التسليح ودرفلة القطاعات بجودة ومواصفات عالمية ثم القيام بالتصدير وإقتحام الأسواق العالمية.
وقامت مجموعة العشري تحت قيادته بالمشاركة في المشروعات القومية والبنية التحتية للعديد من المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة ومشروعات الصوب الزراعية وأنفاق قناة السويس والمشاركة في كوبري تحيا مصر الكوبرى الملجم المار أعلى النيل الذي يعد أعرض كوبري ملجم على مستوى العالم، ودخل هذا الكوبري موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية من حيث الإتساع.
القبض على رجل الأعمال أيمن العشري في السعوديةيذكر أن مصدر مقرب، أكد أن المهندس أيمن العشري طُلب منه الإدلاء بشهادته حول شركة سابك للحديد بالمملكة العربية السعودية، والتي تخضع للتحقيق في الدمام، مشيرا إلى أنه لا صحة للقبض عليه.
ونفى المصدر المقرب من شركة العشري للحديد والصلب، المعلومات المنشورة في بعض المواقع وما تردد بخصوص رئيس مجلس الإدارة المهندس أيمن العشري، مؤكدًا أن تعاملات شركة العشري مع سابك جرت في عام 2023، بينما الاتهامات الموجهة للشركة بتلقيها رشاوى من جهات دولية ترجع إلى عام 2016، وأنه لا علاقة لشركة حديد العشري بما يوجه من اتهامات لشركة سابك من قريب أو بعيد.
ونفت المصادر صحة ما نشر في بعض المواقع جملة وتفصيلا، وقالت، إنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد هذه الادعاءات التي تعد سبًا وقذفا في حق رئيس مجلس الإدارة.
وكانت بعض الأنباء ترددت حول إلقاء السلطات السعودية القبض على رجل الأعمال المصري أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري، وذلك فور وصوله إلى مطار المدينة المنورة أثناء توجهه لأداء مناسك العمرة.
اقرأ أيضاًعاجل| مصدر مقرب ينفي القبض على رجل الأعمال أيمن العشري في السعودية
مصدر مقرب: العشري يدلي بشهادته في قضية «سابك».. ولا صحة للقبض عليه فى السعودية
رئيس غرفة القاهرة يشارك في منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات