صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية مفاده ما انتهت إليه التحريات بشأن قيام موظف آسيوي الجنسية يعمل في إحدى الشركات المالية باستغلال صلاحياته الوظيفية والتلاعب في أنظمة عمله الإلكترونية بتحريف البيانات بغية إخفاء مصدر أموال حُولت لمستفيدين خارج مملكة البحرين تجاوزت المليون دينار بحريني.



وعلى إثر ذلك أصدرت النيابة العامة أمرها بضبط وإحضار المتهم، واستجوبته فيما نسب إليه من اتهام، وقام ضده من أدلة مقراً بها، مضيفاً بأن ما قارفه من فعل بهدف تحقيق الربح المادي، وأمرت النيابة بحبسه سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، فيما أصدرت أمرها بضبط وإحضار باقي المتهمين ممن ثبت تورطهم في الجريمة المرتكبة اتفاقاً ومساعدةً، وأجرت تحقيقاً موازياً مع نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بغية الوقوف على مآل الأموال محل الجريمة وتتبعها والكشف عن مصدرها بتعاونٍ مع المركز الوطني للتحريات المالية، وجاري استكمال التحقيقات تمهيداً لإحالة القضية للمحاكمة الجنائية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

احباط عملية تلاعب في منفذ سفوان بقيمة أكثر من 30 مليون دينار

بغداد اليوم -  بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد (22 كانون الأول 2024)، إحباط محاولة هدر بالمال العام أكثر من 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي، في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "مديرية منفذ سفوان الحدودي تمكنت من ضبط عجلتي براد خارج الحرم الجمركي بعد إنجاز معاملتها الجمركية في سيطرة البحث والتحري تحتوي مادة (الكبدة)".

وأضاف أنه "تبين من خلال تدقيق البضاعة وجود تلاعب في وصف ووزن البضاعة مما سبب هدر بالمال العام قدره (30,562,000) ثلاثين مليون وخمسمائة واثنين وستين ألف دينار عراقي، والتي تم إنجاز معاملتها الجمركية من قبل مركز جمرك المنفذ".

واكد انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة العجلات والمضبوطات إلى مركز شرطة جمرك سفوان لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

مقالات مشابهة

  • النائب العام يأمر بحبس مدير سابق لمصرف الصحارى فرع الماية لاستيلائه على 119 مليون دينار
  • النائب العام: ضبط مدير مصرفي سابق و9 موظفين بتهمة اختلاس نحو 120 مليون دينار
  • النيابة لقاتل ابنته الرضيعة بالبحيرة: عزم على ارتكاب الجريمة بدافع كراهيته لها لأنها أنثى
  • حبس المتهمين بسرقة مبالغ مالية من أحد المحال بمدينة نصر
  • عمليات تسريح جماعي للعمال في ألمانيا: الشركات الكبرى تواجه تحديات اقتصادية
  • العراق يحبط محاولة هدر للمال العام بأكثر من 30 مليون دينار
  • فضيحة جديدة: إحباط محاولة هدر 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي
  • إحباط محاولة هدر بالمال العام بأكثر من 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي
  • احباط عملية تلاعب في منفذ سفوان بقيمة أكثر من 30 مليون دينار
  • ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية بدمياط