البوابة نيوز:
2025-04-30@08:32:36 GMT

سقوط مقاول هارب من 3 مليون جنيه غرامات بالشرابية

تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT

سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة مقاول هارب من دفع 3 مليون جنيه غرامات بالشرابية.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية محكوم عليه فى قضيتين حكم غرامات "مبانى" بإجمالى غرامات مالية بلغت (3 مليون و150 ألف جنيه).
 

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الشرابية غرامات

إقرأ أيضاً:

حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته

قررت النيابة العامة حبس المتهم الرئيسي في قضية غسل أموال قيمتها 90 مليون جنيه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بالتحفظ على كافة ممتلكاته وأمواله السائلة والمنقولة والعقارية، وتكليف وحدة مكافحة غسل الأموال بفحص مصادر تلك الأموال بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختصة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم بعد تحريات مكثفة كشفت تورطه في نشاط غسل أموال عبر استثمارات وهمية في مجالات المقاولات والتجارة، مستخدمًا أسماء شركات غير قائمة فعليًا، وأرقام حسابات مصرفية متعددة.

وأوضحت النيابة أن التحريات أكدت وجود تحويلات مالية مشبوهة عبر البنوك، وعقود بيع وشراء لعقارات وأراضٍ شاسعة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية بهدف إخفاء مصدر الأموال.

وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهم بتحريات الأمن الوطني وتقارير وحدة مكافحة غسل الأموال، والتي أظهرت تناقضات كبيرة في مصادر دخله مقارنة بحجم ممتلكاته.

وأنكر المتهم خلال استجوابه الاتهامات المنسوبة إليه، مدعيًا أن الأموال ناتجة عن استثمارات سابقة، إلا أن النيابة واجهته بمستندات تثبت عدم صحة روايته.

وقدرت النيابة العامة إجمالي حجم الأموال التي تم غسلها بنحو 90 مليون جنيه خلال خمس سنوات فقط، مع وجود مؤشرات على أنشطة أخرى غير مشروعة قيد الفحص حاليًا.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة تدرس توجيه اتهامات إضافية إلى شركاء آخرين للمتهم، تم رصد تعاملاتهم المالية مع شركاته خلال الفترة الماضية، حيث يُعتقد أن الشبكة الإجرامية أوسع من مجرد متهم واحد.

تواصل النيابة تحقيقاتها الدقيقة، وسط توقعات بتوسيع دائرة الاتهام لتشمل أطرافًا أخرى قريبًا.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 260 مليون جنيه
  • السعودية تفرض غرامات تصل 26 ألف دولار لمخالفي تعليمات الحج
  • قضايا قيمتها 13 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملة
  • حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بيقمة 220 مليون جنيه
  • بريطانيا تدفع 50 مليون جنيه لحجب الشمس
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه
  • جثة طائرة.. مصرع شاب سقط من علو بشوارع زينهم
  • المشدد 3 سنوات لعاطلين في سرقة دراجة نارية من بائع بالشرابية
  • السجن المشدد 3 سنوات لـ عاطلين بتهمة سرقة بائع بالشرابية