حاول إخفاء مصادر أموال مشبوهة.. البحرين تعلن القبض على شخص
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات البحرينية، الخميس، إلقاء القبض على موظف يحمل جنسية آسيوية وذلك لقيامه بإخفاء مصادر أموال مشبوهة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية البحرينية قالت فيه: "أعلن المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية عن القبض على موظف آسيوي يعمل بإحدى الشركات المالية، وذلك لقيامه بالتحريف في وسائل تقنية المعلومات بقصد إخفاء مصادر أموال مشبوهة".
وأوضحت: "فور ورود معلومات حول الواقعة، تم مباشرة عمليات البحث والتحري، التي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه، حيث دلت التحريات على قيامه باستغلال صلاحياته في الشركة التي يعمل بها عبر الدخول إلى أنظمة الشركة المالية وتحريف بيانات المرسلين الحقيقيين للأموال بغرض تفادي الإفصاح عن مصدرها الحقيقي، دون مراعاة القوانين والضوابط الخاصة بقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضافت أنه "يجري اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: شركات
إقرأ أيضاً:
ساعد كارلون غُصن على إخفاء أمواله..اليابان: إدانة مسؤول أمريكي سابق في نيسان
أقرت محكمة استئناف في اليابان، اليوم الثلاثاء، حكماً بإدانة مسؤول تنفيذي أمريكي سابق لشركة نيسان، لمساعدته رئيس نيسان السابق الهارب كارلوس غصن، على إخفاء ثروته، ورفضت محاولة الادعاء إلغاء براءته من تهم أخرى.
وأدين غريغ كيلي، المحامي ونائب الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان، في 2022 بتهم عن جرائم ارتكبها عام واحد من بين ثمانية أعوام، أعلن فيها حسب ما قاله الادعاء، قيمة مخفضة غير حقيقية لثروة غصن.ولم يحضر كيلي جلسة المحكمة، بعد أن صدر ضده سابقاً حكم بسجنه6 أشهر مع وقف التنفيذ 3 أعوام، وسُمح له بالعودة إلى تينيسي، في الولايات المتحدة.
وقال يوشي كيتامور، محامي كيلي، إنه سيطعن في القرار لدى المحكمة العليا اليابانية.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية