حاول إخفاء مصادر أموال مشبوهة.. البحرين تعلن القبض على شخص
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات البحرينية، الخميس، إلقاء القبض على موظف يحمل جنسية آسيوية وذلك لقيامه بإخفاء مصادر أموال مشبوهة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية البحرينية قالت فيه: "أعلن المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية عن القبض على موظف آسيوي يعمل بإحدى الشركات المالية، وذلك لقيامه بالتحريف في وسائل تقنية المعلومات بقصد إخفاء مصادر أموال مشبوهة".
وأوضحت: "فور ورود معلومات حول الواقعة، تم مباشرة عمليات البحث والتحري، التي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه، حيث دلت التحريات على قيامه باستغلال صلاحياته في الشركة التي يعمل بها عبر الدخول إلى أنظمة الشركة المالية وتحريف بيانات المرسلين الحقيقيين للأموال بغرض تفادي الإفصاح عن مصدرها الحقيقي، دون مراعاة القوانين والضوابط الخاصة بقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضافت أنه "يجري اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: شركات
إقرأ أيضاً:
أمير المنطقة الشرقية يستقبل سفير المملكة لدى مملكة البحرين الشقيقة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأحد سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين الشقيقة الأستاذ نايف بن بندر السديري.
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية عمق الروابط الأخوية بين البلدين التي تمتد عبر التاريخ، مشيرًا إلى العلاقات الوثيقة التي تجمعهما والتعاون المستمر الذي يعزز التكامل الخليجي ويدعم المصالح المشتركة.
أخبار متعلقة أمير المنطقة الشرقية يقلد مدير شرطة الدمام رتبته الجديدةضباب كثيف.. الأرصاد يصدر إنذارًا أحمر بشأن طقس الشرقيةمن جانبه أعرب السفير السديري عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال واهتمام سموه بتعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف