حاول إخفاء مصادر أموال مشبوهة.. البحرين تعلن القبض على شخص
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات البحرينية، الخميس، إلقاء القبض على موظف يحمل جنسية آسيوية وذلك لقيامه بإخفاء مصادر أموال مشبوهة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية البحرينية قالت فيه: "أعلن المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية عن القبض على موظف آسيوي يعمل بإحدى الشركات المالية، وذلك لقيامه بالتحريف في وسائل تقنية المعلومات بقصد إخفاء مصادر أموال مشبوهة".
وأوضحت: "فور ورود معلومات حول الواقعة، تم مباشرة عمليات البحث والتحري، التي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه، حيث دلت التحريات على قيامه باستغلال صلاحياته في الشركة التي يعمل بها عبر الدخول إلى أنظمة الشركة المالية وتحريف بيانات المرسلين الحقيقيين للأموال بغرض تفادي الإفصاح عن مصدرها الحقيقي، دون مراعاة القوانين والضوابط الخاصة بقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضافت أنه "يجري اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: شركات
إقرأ أيضاً:
جنايات المنيا.. إحالة أوراق عامل لفضيلة المفتي لقيامه بقتل ربة منزل
أحالت محكمة جنايات المنيا أوراق عامل بمطعم ومقيم بإحدى قرى مركز المنيا، إلى فضيلة المفتي لـ إبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقا بتهمة قتل ربة منزل لرفضها الزواج منه، وذلك في القضية رقم 11924 لسنة 2024، والمقيدة برقم 3245 لسنة 2024، كلي جنوب المنيا، وحددت جلسة 25 فبراير المقبل، للنطق بالحكم.
عقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي، وشريف محمود سامي، وأمانة سر مصطفى محمد عبدالعزيز، ومحمد جمعة.
واستعرضت المحكمة قرار الإحالة الذي تضمن أنه في العام الماضي أقدم المتهم «علي. ف. م»، 38 سنة عامل، على قتل «عصمت. ا. ش»، 28 سنة ربة منزل عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلاف سابق إثر رفضها الزواج منه.
ووفقا لما جاء بقرار الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتلها فاعد لغرضة الدنيء زجاجة بنزين، وقاد مركبته إلى أن وصل للمجني عليها وبرفقتها صبيها فما أن وجدها أفضي زجاجة البنزين على رأسها وأشعل النيران بثيابها وحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية