حاول إخفاء مصادر أموال مشبوهة.. البحرين تعلن القبض على شخص
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات البحرينية، الخميس، إلقاء القبض على موظف يحمل جنسية آسيوية وذلك لقيامه بإخفاء مصادر أموال مشبوهة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية البحرينية قالت فيه: "أعلن المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية عن القبض على موظف آسيوي يعمل بإحدى الشركات المالية، وذلك لقيامه بالتحريف في وسائل تقنية المعلومات بقصد إخفاء مصادر أموال مشبوهة".
وأوضحت: "فور ورود معلومات حول الواقعة، تم مباشرة عمليات البحث والتحري، التي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه، حيث دلت التحريات على قيامه باستغلال صلاحياته في الشركة التي يعمل بها عبر الدخول إلى أنظمة الشركة المالية وتحريف بيانات المرسلين الحقيقيين للأموال بغرض تفادي الإفصاح عن مصدرها الحقيقي، دون مراعاة القوانين والضوابط الخاصة بقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضافت أنه "يجري اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: شركات
إقرأ أيضاً:
محمد الدريم يغازل المهرة البحرينية: عيني اليمنى من الورد بستان.. فيديو
خاص
تغزل الإعلامي محمد الدريم في المهرة البحرينية، وذلك خلال حضورهما افتتاح فرع ماتش بالطائف.
وعندما شاهد الدريم المهرة البحرينية أمامه تغزل فيها وقال لها :”عيني اليمنى من الورد بستان.. وفي عيني اليسرى عجاج السنين”.
وأثناء ذلك اقتحم أحد الحاضرين وصلة الغزل، وطلب منه أن يصوره مثلها فوجه الدريم كاميرا الهاتف نحوه فضحك الرجل وطلب من الدريم أن يستكمل تصوير المهرة البحرينية.
وكانت المهرة البحرينية قد كشفت خلال الحفل عن نوع وقيمة السيارة التي تمتلكها، حيث قالت :”بكل تواضع روز رايز واخذتها بتعبي، وسعرها تقريبا مليون و400 ريال”.
يذكر أن حفل افتتاح فرع ماتش في الطائف حضره العديد من المشاهير ورجال الأعمال.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/فيديو-طولي-180.mp4
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية