«الداخلية»: موظف بشركة مالية يحرّف المعلومات لإخفاء مصادر أموال مشبوهة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلن المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية القبض على موظف آسيوي يعمل بإحدى الشركات المالية؛ وذلك لقيامه بالتحريف في وسائل تقنية المعلومات بقصد إخفاء مصادر أموال مشبوهة. وأوضح المركز أنه فور ورود معلومات حول الواقعة، بوشرت عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه، إذ دلت التحريات على قيامه باستغلال صلاحياته في الشركة التي يعمل بها، عبر الدخول إلى أنظمة الشركة المالية وتحريف بيانات المرسلين الحقيقيين للأموال؛ بغرض تفادي الإفصاح عن مصدرها الحقيقي، دون مراعاة القوانين والضوابط الخاصة بقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
ترامب يسعى رسميًا لإخفاء تقرير جاك سميث حول التحقيقين الفيدراليين ضده
يطلب محامو الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب من قاضٍ فيدرالي الإذن بالتدخل في محاولة لمنع إصدار التقرير النهائي للمحامي الخاص جاك سميث حول التحقيقين الفيدراليين بشأن الرئيس المنتخب.
وإذا لم تسمح القاضية إيلين كانون لترامب بالانضمام إلى هذه الجهود، فإن محاميه يطالبون بالسماح له بالمشاركة كصديق للمحكمة. وطلب المتهمان السابقان في قضية ترامب، والت ناوتا وكارلوس دي أوليفيرا، من كانون تحديد موعد لجلسة استماع يوم الجمعة بشأن طلبهما منع نشر التقرير.
طلبت نوتا ودي أوليفيرا من كانون وكذلك محكمة الاستئناف بالدائرة الحادية عشرة منع مكتب المحامي الخاص من إحالة تقريره إلى المدعي العام ميريك جارلاند ومنع وزارة العدل من نشر أي تقرير من سميث للجمهور.
ويقول محامو ترامب في مذكرة يوم الثلاثاء إن نشر التقرير سيكون بمثابة "تعطيل والتدخل في الجهود الانتقالية للرئيس ترامب والإضرار بمؤسسة الرئاسة".
يشير محاموه مرارًا وتكرارًا إلى سميث على أنه "مواطن عادي" في إشارة إلى حقيقة أن كانون حكم بأن العملية المستخدمة لتعيين المستشار الخاص كانت غير قانونية. وقد تم استئناف قرار رفض الدعوى، ولكن لم يتم حل المشكلة.
وفي حين أسقطت وزارة العدل الامريكية قضيتها ضد ترامب، نظرا لإعادة انتخابه وسياسة وزارة العدل ضد محاكمة رئيس حالي، يسعى المدعون إلى إحياء القضية ضد ناوتا ودي أوليفيرا.
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»