«الداخلية»: موظف بشركة مالية يحرّف المعلومات لإخفاء مصادر أموال مشبوهة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلن المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية القبض على موظف آسيوي يعمل بإحدى الشركات المالية؛ وذلك لقيامه بالتحريف في وسائل تقنية المعلومات بقصد إخفاء مصادر أموال مشبوهة. وأوضح المركز أنه فور ورود معلومات حول الواقعة، بوشرت عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه، إذ دلت التحريات على قيامه باستغلال صلاحياته في الشركة التي يعمل بها، عبر الدخول إلى أنظمة الشركة المالية وتحريف بيانات المرسلين الحقيقيين للأموال؛ بغرض تفادي الإفصاح عن مصدرها الحقيقي، دون مراعاة القوانين والضوابط الخاصة بقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
طرد المرتزق الزبيدي من جزيرة سقطرى بعد محاولته تمرير صفقات مشبوهة لبيعها للإمارات
يمانيون../
تعرض رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، للطرد من جزيرة سقطرى خلال زيارته لها، بعد محاولته إقناع وجهائها بتمرير صفقات تتيح للإمارات السيطرة على أجزاء من الأرخبيل.
وأفادت مصادر محلية أن عشرات المحتجين تجمهروا أمام مقر إقامته في فندق سمرلاند، مرددين هتافات تطالب برحيله، ما دفع قواته إلى نقله إلى معسكر داخل الجزيرة لحمايته من الغضب الشعبي.
وكان الزبيدي قد حاول خلال اجتماع مع مسؤولي سقطرى تبرير صفقات جديدة تمنح الإمارات امتيازات في الجزر، زاعماً أن “مكافحة الإرهاب والقرصنة” تتطلب شراكة إقليمية ودولية، في إشارة إلى التواجد العسكري الإماراتي والصهيوني، إضافة إلى البريطاني والأمريكي.
وتأتي هذه الزيارة ضمن ترتيبات إماراتية لعقد صفقات تشمل أنشطة تعدين وإنشاء شركة أسماك جديدة، في خطوة تعزز الهيمنة الإماراتية على الجزيرة ذات الأهمية الاستراتيجية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات