«الداخلية»: موظف بشركة مالية يحرّف المعلومات لإخفاء مصادر أموال مشبوهة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلن المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية القبض على موظف آسيوي يعمل بإحدى الشركات المالية؛ وذلك لقيامه بالتحريف في وسائل تقنية المعلومات بقصد إخفاء مصادر أموال مشبوهة. وأوضح المركز أنه فور ورود معلومات حول الواقعة، بوشرت عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه، إذ دلت التحريات على قيامه باستغلال صلاحياته في الشركة التي يعمل بها، عبر الدخول إلى أنظمة الشركة المالية وتحريف بيانات المرسلين الحقيقيين للأموال؛ بغرض تفادي الإفصاح عن مصدرها الحقيقي، دون مراعاة القوانين والضوابط الخاصة بقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
استرداد حقوق عامل بشركة قطاع خاص وتوفير فرصة عمل بديلة له بالدقهلية
أعلنت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، عن نجاح عمليات مفاوضة قام بها مكتب العمل بمنية النصر التابع للمديرية ، أسفرت عن استرداد مستحقات عامل بشركة حمدى عبدالفتاح البرماوي بقيمة 85 ألف جنيه مستحقات للعامل داخل الشركة.
وذلك بعد تلقي المديرية شكوى قدمها العامل: وائل السيد محمد من العاملين بالشركة، وجرى توجيه الشكوى لبحثها لمكتب العمل التابع لمنطقة العمل بمدينة المنزلة ، والتى نجح فى تسويتها ودياً مع مسئولى الشركة وتسليم العامل مستحقاته ، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة لحماية العاملين بمنشآت القطاع الخاص وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من خلال مكاتبها التابعة المنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة، وذلك لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، وكذلك حصول كافة العمال على حقوقهم و تأديتهم واجباتهم المطلوبة التى أقرتها أحكام القانون داخل أماكن العمل المختلفة ..
وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ،فى تقريره للوزارة، ان تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، للمديريات بالمحافظات، بضرورة تكثيف الجهود ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف وكيل المديرية أن عمليات المفاوضة التى تحرص المديرية على القيام بها بهدف تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية والتي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما يؤكد علي دور مكاتب العلاقات في التوصل لحلول الخلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وحفظ العلاقة المتوازنة بين العاملين وأصحاب الأعمال، وقدم العامل الشكر لوزارة العمل والقائمين على مكتب العمل بمنية النصر بعد استلام جميع مستحقاته المالية، وكذلك توفير فرصة عمل بديلة بعد انتهاء علاقة العمل بالتراضي بينه وبين الشركة، كما قدم مسؤول الشركة الشكر لإدارة المكتب بعد استلامه المخالصة الموقعة من العامل ، بحضور مدير المكتب أيمن الرفاعى والقائم بعمل مفتش تفتيش العمل بدائرة عمل المكتب.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة