الأثنين, 28 أغسطس 2023 6:23 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني

.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 260 مليون جنيه

إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية – تأسيس الأنشطة التجارية).

هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ260 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الداخلية السورية تكشف لشفق نيوز تطورات أحداث أشرفية صحنايا
  • متحدث البترول: خطة طوارئ بديلة بعد حريق خط غاز السادس من أكتوبر
  • عاجل: وقف حركة القطارات الإسرائيلية بين مطار بن غوريون والقدس بعد حدوث هذا الأمر
  • الداخلية العراقية تتخذ إجراءات بحق كوافير تالين بتهمة المحتوى الهابط
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 260 مليون جنيه
  • «مفاوضات غزة» بين تأكيد حدوث انفراجة ونفي إسرائيل
  • الجوزاء: ضع خططا لطموحاتك.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025
  • العطواني: تقلبات أسعار النفط تحتم علينا البحث عن مصادر بديلة للإيرادات
  • نائب وزير الداخلية يستقبل سفير الصومال لدى المملكة
  • بعد قرنين من الهدوء.. هل تنذر زلازل إثيوبيا بانفجار بركاني قريب؟