النيابة العامة: إحالة مقيمَيْن للمحكمة المختصة بتهمة غسل نحو 2.5 مليون ريال
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمَين بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمَين بحيازة أموال نقدية تقدر بـ2.480.000 ريال “مليونين وأربع مئة وثمانين ألف ريال سعودي”، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية، وإخفاء طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
اقرأ أيضاًالمملكةبدء التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره
وتم إيقاف المتهمَين، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة متضمنة الأدلة على اتهامهما للمطالبة بالعقوبات المقررة نظامًا، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقها.
وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتقديم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
غسلوا 200 مليون جنيه.. القبض على عصابة التنقيب عن خام الذهب بأسوان والأقصر
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على 5 متهمين بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بأسوان والأقصر.
وفي التفاصيل، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتي أسوان والأقصر، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات والأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية».
وقدرت تلك الممتلكات بـ 200 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط قضايا إتجار في العملة بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
بدء النظر بجلسة محاكمة متهم في قضية داعش بولاق