تونس.. القبض على 3 أشقاء بتهمة "غسيل الأموال" (صورة)
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تمكنت الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة العدلية بالمهدية ومركز الأمن الوطني بالرجيش، 200 كم جنوب العاصمة تونس، من القبض على 3 أشقاء بتهمة "غسيل الأموال".
وذكرت الإدارة العامة للأمن الوطني أن الأشقاء الثلاثة أعدوا محلا لتعاطي الرهان الإلكتروني دون رخصة، حيث يعمد صاحبها إلى تسلم مبالغ مالية متفاوتة من المتراهنين نقدا أو بواسطة صكوك بنكية مقابل فتح حسابات إلكترونية بمواقع الرهان وتزويدها بالدينار الإلكتروني.
وأفادت الإدارة العامة بأن عملية القبض على المتهمين تمت عقب توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية بالجهة بشأن نشاطهم، حيث تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة.
وأوضحت أنه وإثر جملة من التحريات تم ضبط شقيق وشقيقة صاحب المحل رفقة شخص آخر (حريف) على متن سيارة خاصة بحوزتهم مبلغ مالي قدره 12 ألف دينار (قرابة 4 آلاف دولار) وصك بنكي به مبلغ 3 آلاف دينار (قرابة 1000 دولار) كانا قد تسلماه من قبل الأخير.
وبالتنسيق مع النيابة العمومية تمت مداهمة محل تعاطي الرهان الرياضي الخاص بهم حيث صودر مبلغ مالي قدره 380 دينار وآلة رهان رياضي و2 حواسيب محمولة، كما تم القبض على صاحب المحل إثر التأكد من كون المعني يمارس الرهان الرياضي غير القانوني وبدون رخصة إضافة إلى حجز صك بنكي بقيمة 15 ألف دينار و6 هواتف جوالة.
وباستشارة النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بصاحب المحل وشقيقيه من أجل "غسيل أموال"، علما أن الأبحاث متواصلة في القضية.
المصدر: إذاعة "جوهرة أف أم" التونسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية جرائم شرطة القبض على
إقرأ أيضاً:
القبض على راقصة شهيرة بسبب فيديو فاضح (تفاصيل)
ألقت الشرطة القبض على راقصة شهيرة بتهمة نشر الفسق والفجور عن طريق تعمدها الظهور بملابس مكشوفة ومقاطع فيديوهات مخلة تتضمن حركات إغراء ومشاهد غير أخلاقية، مما يتنافى مع الآداب والأخلاقيات العامة المتعارف عليها.
الفيومي يطالب بمحفزات لتنمية الاستثمارات والتوسع بالمشروعات الإنتاجية ذات العائد الاقتصادي الكبير تفاصيل القبض على راقصة شهيرة بتهمة نشر الذيلةوبعد تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تبين صحة الإتهامات الموجهة للراقصة، وسرعان ما تم ضبطها عقب تقنين الإجراءات اللازمة.
تفاصيل القبض على راقصة شهيرة بتهمة نشر الذيلةتم تحرير محضرًا بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
وعلى صعيد آخر، كان المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، قد أحال راقصة شهيرة الشهيرة بـ"بطلة فيديوهات الساحل" الخادشة للحياء إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.
وتضمنت مذكرة الإحالة تهمة تعاطي مواد مخدرة، وتم تقديمها إلى محكمة الجنايات.
كما قررت النيابة نسخ صورة من القضية، وإحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة تعمد إثارة الغرائز والتعدي على قيم وتقاليد المجتمع.
المحاربون الصغار