التحقيقات عن سيدة المقطم: تعاقدت مع شركة أدوية وامتنعت عن سداد 3 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
كشفت جهات التحقيق المختصة، عن تفاصيل واقعة قيام سيدة بغسل 3 مليون جنيه من متحصلة نشاطها فى مجال الكسب غير المشروع بالقاهرة، وتبين أن المتهمة مقيمة بمنطقة المقطم، وتعاقدت مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وإمتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة.
وأفادت التحقيقات بأن المتهمة كونت هى وذويها مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامها بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات،وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وقد قدرت أفعال الغسل التى قامت بها بـ3 ملايين جنيه.
وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية.
البداية عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) لقيامها بغسل 3 مليون جنية من شركة أدوية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المقطم سيدة 3 مليون جنيه شركة أدوية
إقرأ أيضاً:
القبض على شخص بتهمة غسل 19 مليون جنيه في الجيزة
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 19 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.
وحاول المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، حيث قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 19 مليون جنيه تقريبًا، وتم لتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًالقاضي لـ إمام عاشور: «بلاش تهور أنت لسه صغير ولك مستقبل»
إصابة 11 شخصًا في حادث مروع أعلى طريق الأوتوستراد
الداخلية تواصل تسهيل إجراءاتها على الراغبين في الحصول على خدمات الجوازات والهجرة
تركيا ترفض استضافة قادة “حماس” والحركة تبحث عن بديل وهذه الدول الـ 3 المتبقية .. مواقف غريبة ورضوخٌ لضُغوط أمريكا وإسرائيل .. أين ستذهب “حماس”؟