توقيف 15 شخصا تورطوا في خلق شركات وهمية لاستغلالها في أنشطة مالية مشبوهة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه الاثنين 28 أبريل الجاري، من توقيف خمسة عشر شخصا ينشطون ضمن شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في خلق شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه بهم، الذين ينشطون ضمن شبكات إجرامية مختلفة، في خلق شركات ومقاولات وهمية واستعمالها في إصدار فواتير وبيعها لفائدة الغير، فضلا عن تورطهم في إنجاز معاملات مالية واستصدار قروض مشبوهة، وذلك قبل أن تقود الأبحاث المنجزة إلى تحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسيين وتوقيفهم بمعية عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من الوثائق الخاصة بتأسيس هذه الشركات الوهمية، فضلا عن حجز العشرات من الفواتير ودفاتر للشيكات والوثائق التجارية ووثائق التعريف في اسم الغير، علاوة على حجز مجموعة كبيرة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي آثارا رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.
ويجري إخضاع جميع الموقوفين للأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، وذلك قصد رصد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية وتحديد باقي المتورطين المفترضين فيها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أم البواقي.. توقيف 37 شخصا مبحوث عنهم وآخرون يروجون المخدرات
قامت مصالح الشرطة بأم البواقي رفقة مصالح الدرك الوطني بالولاية بعمليات أمنية مشتركة، في إطار سلسلة العمليات الأمنية المسطرة من قبل مصالح الأمن لمحاربة كل أشكال الجريمة، و تنفيذا للمخطط الأمني المشترك المعد بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني بأم البواقي لحماية الأشخاص وممتلكاتهم مكافحة كل أشكال الجريمة خاصة ما تعلق بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأقراص المهلوسة ، الاعتداءات ، حمل الأسلحة البيضاء.
حيث قامت بتاريخ 24 أفريل 2025 بتنفيذ مداهمات مشتركة على مستوى كامل إقليم ولاية أم البواقي. تم خلالها تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية، هذه العمليات تمت تحت إشراف إطارات مختصة من الجهازين. ركزت على مراقبة الأشخاص و المركبات مع استهداف الأماكن المشبوهة والمعروفة بانتشار مختلف الآفات الاجتماعية التي يرتادها معتادي الإجرام أين أسفرت على توقيف 37 شخصا مبحوث عنهم من قبل الجهات القضائية وصادر في حقهم أحكام و أوامر قضائية لتورطهم فــي قضايا إجرامية مختلفة، توقيف ثلاثة أشخاص عن قضايا الاستهلاك الشخصي وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية أين ضبطت بحوزتهم على 22 قرص مهلوس و 03 قطع من المخدرات (كيف معالج).بالإضافة إلى توقيف 03 أشخاص مبحوث عنهم من قبل الجهات الأمنية لتورطهم في قضايا إجرامية مباشرة.
حيث اتخذت في شأنهم الإجراءات القانوينة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة. إضافة إلـى تنقيط ودراسة حالة لـ 323 شخص ، مراقبة 202 مركبة و 42 دراجة نارية، تحرير 06 مخالفات تجارية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة