تستجوب جهات التحقيق المختصة، 3 متهمين  اشتركوا مع متهم آخر هارب بتكوين تشكيلاً عصابيًا منظمًا  تخصص في الاتجار خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ولجأوا لغسل حصيلة تجارتهما خلف العديد من الأنشطة المشروعة.       وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، والتي أكدت أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

    وأكدت المعلومات الأمنية قيام  4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - وأحدهم هارب خارج البلاد) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات  - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ ( 70 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال تجارة المخدرات تلک الأموال

إقرأ أيضاً:

تجديد حبس 4 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لتزوير الأموال

جددت المحكمة المختصة، حبس 4 متهمين اشتركوا فى تشكيل عصابة جديدة لتزوير وطباعة وتقليد العملات المحلية والأجنبية وتزوير الأوراق الرسمية وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وواجهت الجهات المختصة، المتهمين بالأحرار المضبوطة في القضية، والتي ضمت 3 طابعات، جهاز كمبيوتر، جهاز لاب توب، الأدوات المستخدمة فى التزوير، 5 هواتف محمولة، شهادات تخرج مزورة، مبالغ مالية عملات محلية و أجنبية "مقلدة" والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، و متخذين من محل إقامتهم مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بمواجهة المتهمين اعترفوا باصطناع وطباعة وتقليد العملات المحلية والأجنبية وتزوير الأوراق الرسمية وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية.

وألقي القبض على 3 أشخاص وسيدة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى طباعة وتقليد العملات المحلية والأجنبية وتزوير الأوراق الرسمية وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للجهات المختصة للتحقيق.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • قضايا قيمتها 9 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
  • القبض على متهم بغسـل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • سقوط مسجل خطر لقيامه بغسل 60 مليون حنيه في تجارة المخدرات
  • استجواب 3 متهمين غسلوا 20 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • جهات التحقيق تستجوب متهمين غسلا 40 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • جهات التحقيق تستجوب متهم بإدارة كيان وهمى للنصب على المواطنين بالشهادات مزورة
  • تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء
  • تجديد حبس 4 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لتزوير الأموال
  • إخلاء سبيل متهم بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء بضمان مالى 10 آلاف جنيه
  • جهات التحقيق تستجوب متهما غسل 29 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة