RT Arabic:
2024-11-24@11:20:35 GMT

مصر.. القبض على رجل أعمال استولى على ملايين الجنيهات

تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT

مصر.. القبض على رجل أعمال استولى على ملايين الجنيهات

استولى رجل أعمال مصري على ملايين الجنيهات من إحدى الشركات الحكومية، وحاول غسل تلك الأموال لإخفاء مصدرها قبل أن يتم القبض عليه.

إقرأ المزيد مصر.. الإفراج عن رجل أعمال مشهور بقرار من السيسي

وأكدت التحريات أن المتهم يعمل رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، ومقيم بمحافظة الدقهلية، وتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

وحاول المتهم غسل تلك الأموال، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس الشركات – شراء السيارات"، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 9 ملايين جنيه. 

المصدر: أخبار اليوم

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google فيسبوك facebook

إقرأ أيضاً:

القبض على متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة في القاهرة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»، مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات).

وقدرت أعمال الغسل بـ60 مليون جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

مقالات مشابهة

  • تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء برصد استغاثات منظومة الشكاوى الحكومية.. إنقاذ مُسن بلا مأوى ونقله إحدى دور الرعاية الاجتماعية
  • «مرضيش يضربه عشان أد أبوه».. دفاع الشاب المصفوع من عمرو دياب يطالب بتعويض 5 ملايين جنيه
  • القبض على شبكة غسيل أموال في شمال سيناء
  • ملايين الجنيهات.. تعرف على قائمة المسروقات الذهبية لزوجة المخرج خالد يوسف
  • القبض على متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة في القاهرة
  • ضبط تاجرين عملة غسلا 60 مليون جنيه فى الشركات
  • القبض على عامل يزور الأختام الحكومية في الجيزة
  • سيارات فارهة وفنادق.. اعترافات مستريح القاهرة الجديدة بعد استيلائه على ملايين الجنيهات
  • ملايين الجنيهات.. التحريات: مستريح القاهرة الجديدة نصب على رجال أعمال ومشاهير
  • ضبط نصاب استولى على 19 مليون جنيه بالجيزة