مصر.. القبض على رجل أعمال استولى على ملايين الجنيهات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
استولى رجل أعمال مصري على ملايين الجنيهات من إحدى الشركات الحكومية، وحاول غسل تلك الأموال لإخفاء مصدرها قبل أن يتم القبض عليه.
وأكدت التحريات أن المتهم يعمل رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، ومقيم بمحافظة الدقهلية، وتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
وحاول المتهم غسل تلك الأموال، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس الشركات – شراء السيارات"، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 9 ملايين جنيه.
المصدر: أخبار اليوم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
إحباط تهريب ٧٥٠ ألف جنية مع راكبة بمطار القاهرة الدولي
تمكن قطاع أمن المنافذ وسلطات مطار القاهرة الدولي من ضبط إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الدقهلية، وبحوزتها (مبلغ مالى 750 ألف جنيه) مخبأ داخل إحدى الحقائب.
وحال إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية المغادرة من البلاد بالمخالفة للقانون، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة.
وتم إتخاذ الاجراءات القانونية.
عنابة.. وفاة شخص دهسته سيارة