الأمن يواصل ملاحقة تُجار العملة وحصيلة المضبوطات تتجاوز 6 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 6 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًمصرع طالب بكلية الطب دهساً أسفل عجلات قطار بالشرقية
تقرير رقابي يتسبب في غلق 12 فرعا لـ "بلبن" بالجيزة (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث النقد الأجنبي حوادث الأسبوع قضايا حوادث مافيا الاتجار بالنقد الاتجار بالعملات مافيا العملات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
160 مليون جنيه من المال الحرام: تفاصيل سقوط تاجر العملات في قبضة العدالة
كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة عن تفاصيل صادمة تتعلق بنشاط غير مشروع لأحد المسجلين خطر، تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتمكن من تحقيق أرباح هائلة تجاوزت 160 مليون جنيه.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم سعى لإخفاء مصدر هذه الأموال المشبوهة عبر اتباع أساليب احتيالية لغسلها، إذ عمد إلى تأسيس شركات وهمية واستثمار الأموال في شراء العقارات، من شقق وأراضٍ بمساحات واسعة، بالإضافة إلى اقتناء سيارات فارهة، بهدف إضفاء طابع شرعي على أرباحه غير القانونية.
وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط المتهم، الذي تبين أنه يمتلك سجلًا جنائيًا، ويقيم بمحافظة الجيزة. وقد باشرت النيابة التحقيق معه، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على ممتلكاته كافة.
ووفقًا للتقديرات الرسمية، بلغت قيمة عمليات غسل الأموال التي أجراها المتهم نحو 160 مليون جنيه، جنى معظمها من أنشطة مخالفة للقانون، مستغلًا تلك الثروات في إظهار نفسه كمستثمر ناجح يعمل ضمن كيانات شرعية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه