الوطن:
2024-12-26@11:08:44 GMT

القبض على موظف حكومى بالقليوبية بتهمة الكسب غير المشروع بمبلغ 20 مليون جنيه

تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT

القبض على موظف حكومى بالقليوبية بتهمة الكسب غير المشروع بمبلغ 20 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الجهات الحكومية - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، لقيامه بالتربح من أعمال وظيفته وقيامه بتكوين ثروة مالية من جراء ذلك لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات، وكذا إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك.

و قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الداخلية

إقرأ أيضاً:

ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (9 مليون جنيه).  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

مقالات مشابهة

  • الیوم السابعقبل ۱۱ ساعة
  • أخفى 60 مليون جنيه بالوحدات السكنية.. جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة
  • تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.    وأكدت المعلومات، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين، أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات...
  • الوطنقبل ۲۴ ساعة
  • القبض على متهم بغسـل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات). قدرت تلك الممتلكات بـ60 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • اشترى عقارات وسيارات.. تاجر مخدرات يغسل 60 مليون جنيه
  • اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.عامل يحول منزله لورشة لتصنيع الأسلحة النارية ببني سويفالداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيهقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة...
  • بوابة الفجرقبل ۱ یوم
  • ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (9 مليون جنيه).  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.  
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • استجواب 3 متهمين غسلوا 20 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع  3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.   وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية،...
  • شمسان بوستقبل ۲ یوم
  • محكمة الأموال بعدن تغلق فندقًا بتهمة الاختلاس
  • شمسان بوست / مكتب الإعلام عدن أصدرت محكمة الأموال العامة في عدن حكمًا قضائيًا يقضي بإغلاق فندق “أجواء عدن” في بلوك 10، بعد ثبوت تورطه في اختلاس التيار الكهربائي والتعدي على الشبكة الكهربائية بطريقة غير قانونية ودون عداد. الحكم الصادر عن محكمة الأموال العامة جاء نتيجة تحقيقات دقيقة حول التوصيل غير الشرعي للكهرباء إلى الفندق، مما أسفر عن اختلاس الطاقة الكهربائية وتهديد استدامة الشبكة, وقد تم تنفيذ القرار بإغلاق الفندق ومنعه من مزاولة نشاطه. الجهات المختصة في المنطقة الثالثة أكدت على استمرار العمل لمكافحة المخالفات...
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • اليوم.. نظر استئناف موظف حديقة الأسماك على حكم المؤبد بتهمة الاعتداء على فتاة
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، استئناف موظف بحديقة الأسماك على الحكم الصادر ضده السجن المؤبد، بتهمة خطف فتاة أثناء جلوسها مع صديقها والتعدى عليها، منتحلا صفة رجل شرطة.كشفت التحريات والتحقيقات برئاسة المستشار عمرو عوض رئيس نيابة قصر النيل، أن المتهم يعمل موظف بحديقة الأسماك فى منطقة الزمالك بالجبلاية، وأثناء سيره فى الحديقة شاهد فتاة وشاب فى وضع مخل فتوجه لهما وادعى أنه رجل شرطة، وألقى القبض عليهما، ثم طلب من الشاب الجلوس فى غرفة، واقتاد الفتاة فى غرفة أخرى بحجة التحقيق معهما واعتدى عليها،...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • اليوم.. نظر استئناف موظف على حكم المؤبد بتهمة الاعتداء على فتاة بالزمالك
  • تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، استئناف موظف بحديقة الأسماك على الحكم الصادر ضده السجن المؤبد، بتهمة خطف فتاة أثناء جلوسها مع صديقها والتعدى عليها، منتحلا صفة رجل شرطة. كشفت التحريات والتحقيقات برئاسة المستشار عمرو عوض رئيس نيابة قصر النيل، أن المتهم يعمل موظف فى حديقة الأسماك فى منطقة الزمالك بالجبلاية، وأثناء سيره فى الحديقة شاهد فتاة وشاب فى وضع مخل فتوجه لهما وادعى أنه رجل شرطة، وألقى القبض عليهما، ثم طلب من الشاب الجلوس فى غرفة، واقتاد الفتاة فى غرفة أخرى بحجة التحقيق معهما واعتدى عليها، ثم...
  • بوابة الفجرقبل ۳ یوم
  • النصب على المواطنين.. حبس المتهم بإدارة كيان وهمي بمدينة نصر
  • قررت نيابة مدينة نصر حبس المتهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين في مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام شخص له معلومات جنائية بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص يقع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة في مجالات مختلفة على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية، وقد روج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان المشار...
  • بوابة الفجرقبل ۳ یوم
  • كيان تعليمي وهمي.. التحقيق مع المتهم بالنصب على المواطنين بمدينة نصر
  • تباشر نيابة مدينة نصر تحقيقاتها مع المتهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين في مدينة نصر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام شخص له معلومات جنائية بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص يقع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة في مجالات مختلفة على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية، وقد روج لنشاطه عبر مواقع التواصل...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار