بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه.. تفاصيل التحقيق مع متهم بتجارة العملة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، والتي بلغت حجم تعاملاته خلال عام 3 ملايين جنيه.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامه سيارة ملك للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.
وتبين أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامهم بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، كما تم ضبط بحوزة أحدهم علي تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامى في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبي شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية الاتجار بالنقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق من خلال
إقرأ أيضاً:
بحوزته مخدرات بـ 10 ملايين جنيه.. ضبط عنصر جنائي خطر في سفاجا
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر جنائي خطر، بحوزته مواد مخدرة بقيمة 10 ملايين جنيه، بقصد الاتجار بسفاجا.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام عنصر جنائي خطر، مقيم بدائرة قسم شرطة سفاجا، بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة، تمهيداً للاتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته 10 كيلو جرامات من مخدر الشابو، وبندقية خرطوش.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاًجودة عالية وأسعار مخفضة.. مواصلة فعاليات مبادرة «كلنا واحد»
للمرضى وكبار السن.. «الجوازات» تسهل الحصول على خدماتها
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”