بغداد اليوم -  


.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

مكتب الصرف يدخل على خط التحقيق في ممتلكات مسؤولين بالخارج غير مصرح بها

زنقة20ا الرباط

كشفت عمليات أداء بالخارج تورط مسؤولين في فتح حسابات بنكية وتملك منقولات وعقارات بالخارج.

وذكرت أسماء هؤلاء في تحقيقات مع متورطين في المتاجرة بالعملات الرقمية، خاصة “بيتكوين”، إذ أكدوا للمحققين أن هؤلاء المسؤولين كانوا ضمن الأشخاص الذين قدموا لهم خدمات للتداول في منصات العملة المشفرة، وفق ما أوردت يومية الصباح.

ودخل مكتب الصرف على الخط، من أجل التحقق من المعاملات المالية للمشتبه في تورطهم في المتاجرة بالعملات المشفرة، التي يمنعها القانون المغربي، ليتبين أن هؤلاء المسؤولين يحملون جنسية مزدوجة ويحملون في وثائقهم الأجنبية أسماء مغايرة، ما يجعل من الصعب اكتشافهم للوهلة الأولى.

مقالات مشابهة

  • الكشف عن تفاصيل استجواب مسؤولين في مكتب نتنياهو حول قضية قطر غيت
  • السيستاني ناعيا البابا فرنسيس: يحظى بمكانة رفيعة لدى الجميع
  • موعد استطلاع هلال شهر ذو الحجة 2025.. وتاريخ أول أيام عيد الأضحى المبارك
  • موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025
  • السيستاني يعزي بوفاة بابا الفاتيكان: كان يحظى بمكانة روحية
  • إنتاج المبيدات الحيوية في معمل حماة… تقليل استهلاك نظيرتها الكيماوية ورفع جودة المحاصيل
  • بحماية شرطة الاحتلال.. مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى المبارك
  • الغائبون عن عيد الفطر السينمائي.. نجوم الصف الأول بتحضيرات لموسم مقبل أكثر منافسة
  • «الصفا الثانوية بنات» يحافظ على المركز الثاني بإيرادات أفلام عيد الفطر بهذا الرقم «صور»
  • مكتب الصرف يدخل على خط التحقيق في ممتلكات مسؤولين بالخارج غير مصرح بها