النزاهة: استرداد متهمين اثنين بقضية سرقة الأمانات الضريبية من الكويت
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، استرداد متهمين اثنين بقضية سرقة الأمانات الضريبية من الكويت.
وذكر بيان للهيئة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنها "تمكنت من استرداد المُدير المُفوَّض لإحدى الشركات الأهليَّة للتجارة والمُقاولات العامَّـة المحدودة ووكيله المُتَّهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية من الكويت"، لافتة إلى، أن "دورهما في القضية يتمثل باستلام مبالغ مالية كبيرة جدا؛ من أجل تيسير إجراءات صرف مبالغ الأمانات المسروقة".
وبينت الهيئة، أن "إجراءاتها التي تمخَّضت عن استرداد المُتَّهمين، تمثلت بتنظيم ملف استردادٍ بحقهما، وإرساله إلى رئاسة الادّعاء العام"، مُوضحة، أنه "بعد المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة وجهود السفارة العراقية في الكويت، صدرت بحق المُتَّهمين نشرة دولية حمراء وإذاعة بحث، مُنوّهةً بالقبض عليهما في أراضي الكويت، التي قامت بتسليمهما إلى جمهوريَّة العراق عبر الطرق الدبلوماسيَّة".
وأشارت إلى، أن "قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية سبق أن أصدر أمر قبض بحق المتهمين؛ استنادًا إلى أحكام المادة (11/444) من قانون العقوبات، بعد اطلاعه على إفادة بعض المتهمين في القضية والشهود".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
روج لدورات تدريبية.. جهات التحقيق تستجوب متهم بإدارة كيان وهمي
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بإدارة كيان تعليمي غير مرخص للنصب على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم ومنحهم شهادات علمية مزورة من خلال النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية، واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة.
وتستجوب الجهات المختصة، المتهم عما تبين من اشتراكه مع آخرين في منح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قام بإنشاء كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامه بالإعلان على الإنترنت عن مزايا الدراسة بالأكاديمية زاعمًا كونه وكيلاً للعديد من الجامعات الأجنبية المتخصصة فى عدة مجالات مختلفة وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية مُعتمدة تمكنهم مـن الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج (خلافاً للحقيقة) وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصوله على مبالغ مالية.
وتبين أن المتهم اتخذ الكيان الوهمى وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن من خلالها استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية.وألقي القبض علي متهم بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" ، للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.وضبط المتهم وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه