تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالاتجار غير المشروع فى العملة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين لاستخدامهما نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج البلاد في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وبطريقة غير مشروعة، واشتراكهما بالخارج في تجارة العملة وقيامهما بتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.
وتضمنت الاعترافات الأولية للمتهمين أمام الجهات المختصة، أنهنا اشتركا في تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلًا عن محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وتبين أن المتهمين اتفقا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهمان بصحة ما جاء بمحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهمين
وألقي القبض علي متهمين وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية و2 ماكينة عد نقود وهاتففى محمول ، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
مجاري بغداد توضح تفاصيل حادثة الرشيد: المشروع ما زال في فترة الضمان
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت مديرية مجاري محافظة بغداد، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، توضيحًا للرأي العام بشأن الحادثة التي وقعت داخل مشروع مجاري ناحية الرشيد، والتي أسفرت عن وفاة أحد العمال وإصابة آخر.
وأكدت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المشروع محال من قبل وزارة الإسكان والبلديات، وقد تم إنجازه واستلامه استلامًا أوليًا، وهو حاليًا ضمن فترة الضمان المحددة بسنة واحدة، ولم يتم استلامه استلامًا نهائيًا بعد".
وأضاف البيان أن "محطات الرفع خلال فترة الضمان تُدار من قبل كادر الشركة المنفذة، وليس من قبل موظفي المديرية، وأن العامل المتوفى والمصاب هما من ضمن كادر الشركة، ولا يتبعان لمديرية المجاري".
وقدمت المديرية تعازيها لذوي الفقيد، وتمنّت الشفاء العاجل للمصاب، مشددة على "حرصها على متابعة إجراءات السلامة في جميع المشاريع، وبالتنسيق مع الجهات المختصة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة